Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2021

Mar 31, 2021

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ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Marzo de 2021, siendo las 13 horas, se reúnen en la sede social de Florida 253, 8° “C” los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, quien preside esta reunión, Dr. Oscar Mauricio Guillani, Dr. Jorge Pierrestegui y Cr. Sergio Daniel Rodríguez. En uso de la palabra el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, manifiesta que la misma ha sido convocada a efectos de considerar el resultado del ejercicio económico número 76 finalizado el 31 de Diciembre de 2020. En uso de la palabra el Sr. Presidente expresa que de acuerdo a las disposiciones en vigencia corresponde considerar la documentación correspondiente a los Estados Financieros Consolidados e Individuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2020. A continuación se ponen a consideración: 1) Memoria : El Sr. Presidente da lectura al proyecto de Memoria, el que resulta aprobado sin modificaciones y por unanimidad. Su texto ha sido transcripto en el Libro de Inventario y Balances, motivo por el cual no se transcribe en el Libro de Actas de Directorio. El Sr. Presidente informa que como anexo a la Memoria aprobada en la presente reunión se incluirá el décimo tercer Informe sobre el Código de Gobierno Societario, aprobado por este directorio en reunión efectuada anterior a la presente. 2) Memoria y Anexo de Código de Gobierno Societario, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los estados financieros, Anexos. El Sr. Presidente manifiesta que, la citada documentación, correspondiente al 31 de Diciembre de 2020, es de conocimiento de los señores directores y se halla transcripta y firmada en el Libro de Inventario y Balances. Luego de un breve cambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la documentación citada. 3) Informe de la Comisión Fiscalizadora : En este acto se toma conocimiento del Informe de la Comisión Fiscalizadora, cuyo texto se omite transcribir por cuanto se halla transcripto en el Libro de Inventario y Balances de la sociedad. 4) Informe de los Auditores sobre los Estados Financieros : Se toma conocimiento asimismo del dictamen producido por el Contador Certificante Dr. Humberto A. Gussoni, el cual también se halla transcripto en el Libro de Inventario y Balances. Luego de un análisis de lo expuesto y de la documentación precitada, la misma es aprobada por unanimidad, resolviéndose su presentación a los organismos de control. 5) Propuestas del Directorio para la distribución de utilidades, capitalizaciones, ajustes monetarios y otros conceptos . Manifiesta el Sr. Presidente que, con respecto al destino del Resultado Acumulado negativo de $ 580.144.685.-, propone desafectar: I) totalmente la Reserva Facultativa, constituida en años anteriores, para hacer frente a la necesidad de capital de trabajo, inversiones y nuevos negocios de la Sociedad y empresas controladas, por un monto de $ 361.239.491.-; II) totalmente la Reserva Legal por una monto de $ 108.237.666.-; III) parcialmente la Prima de Emisión por un monto de $ 110.667.528.-; para absorber el monto total de: i. Ajuste de Resultado de Ejercicios Anteriores positivo por $ 9.024.215.- y ii. Resultado acumulado negativo por $ 589.168.900.-. Luego de deliberar,

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el Directorio por unanimidad resuelve aprobar las propuestas formuladas por el Sr. Presidente. En este acto el Cr. Sergio D. Rodríguez, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9° del Estatuto Social de la Sociedad, deja debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. Sin más asuntos que tratar, y siendo las 13.30 horas se da por finalizada la reunión. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Dr. Oscar Mauricio Guillani, Dr. Jorge Pierrestegui y Cr. Sergio D. Rodríguez. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 270, Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Lic. Alberto Luis Grimoldi Presidente

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