Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2020

Apr 30, 2020

REUNIÓN DEL DIRECTORIO DE GRIMOLDI S.A.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2020, siendo las 9,10 horas, se reúnen de manera remota y a través de la sala digital de reunión correspondiente al servicio Zoom a la que se accedió a través del link que a continuación se detalla: https://us02web.zoom.us/j/84310246109?pwd=TTh2bWpCR0hTNUVERzNjUDVyem9HZz09, el Directorio de GRIMOLDI S.A. (la “Sociedad”), que participa en forma simultánea, con audio, cámara y micrófonos activados, todo ello de conformidad con lo dispuesto por la Resolución de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020. Se deja constancia que se cuenta con la asistencia de: (i) el Sr. Alberto Luis Grimoldi en su calidad de Presidente del Directorio quien lo hace a través de su dispositivo móvil, desde Pilar, provincia de Buenos Aires; (ii) el Sr. Jorge Alberto Grimoldi en su calidad de Director Titular del Directorio quien lo hace a través de su dispositivo móvil, Pilar, provincia de Buenos Aires; (iii) el Sr. Hernán Alfredo Grimoldi en su calidad de Director Titular del Directorio quien lo hace a través de su ordenador, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (iv) el Sr. Alejandro Muther en su calidad de Director Titular del Directorio quien lo hace a través de su ordenador, desde Los Polvorines, provincia de Buenos Aires; (v) el Sr. Fernando Garino en su calidad de Director Titular del Directorio quien lo hace a través de su dispositivo móvil, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el Sr. Manuel Ramón Solanet en su calidad de Director Titular del Directorio quien lo hace a través de su dispositivo móvil, desde Tigre, provincia de Buenos Aires. Se cuenta asimismo con la presencia del Ctdor. Sergio Daniel Rodríguez, miembro de la Comisión Fiscalizadora, que participa a través de su dispositivo móvil, desde Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, el Sr. Alberto Ignacio Grimoldi, en su carácter de Gerente Administrativo y Financiero de la Sociedad, que participa a través de su ordenador y desde su domicilio sito en Los Troncos del Talar, provincia de Buenos Aires; el Sr. Exequiel Ernesto Maresca, asesor legal de la Sociedad, que participa a través de su dispositivo móvil y desde Del Viso, provincia de Buenos Aires y la Ctdora. María Silvina Rodríguez, encargada del cumplimiento de las normas de los organismos de control, que participa a través de su dispositivo móvil y desde Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.

Preside la reunión el Sr. Alberto Luis Grimoldi, en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de verificar la existencia de quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1°) “ Consideración de la situación de las Obligaciones Negociables Serie VIII-Clase II de la Sociedad. Convocatoria a asamblea de tenedores ”. El Sr. Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, debido al contexto macroeconómico actual de Argentina y del impacto producido en la industria del calzado y en particular en la Sociedad por la cuarentena decretada relacionada con el Covid-19, la Sociedad no hará efectivo el pago de la cuota correspondiente al 11° vencimiento de los servicios de intereses de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase II el día 30 de abril de 2020. Continúa con la palabra el Sr. Presidente manifestando que, por las razones expuestas, entiende conveniente convocar a una asamblea de tenedores de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase II para poder informar acerca de la situación financiera de la Sociedad, las proyecciones sobre la industria del calzado y de la Sociedad en particular y dejar abierta la posibilidad de reprogramar los términos y condiciones de la mencionada Clase de Obligaciones Negociables. Por lo expuesto, el Sr. Presidente mociona para que se convoque a una asamblea de tenedores de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase II para el día 20 de mayo de 2020 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, para considerar el siguiente orden del día: “1°) Designación de dos tenedores para firmar el acta; 2°) Informe sobre situación financiera

de la Sociedad producto de la cuarentena decretada por el Covid-19. Consideración de posible reprogramación de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase II por un valor nominal de $ 250.000.000.-”; y 3°) Otorgamiento de Autorizaciones.”

Puesto el tema a consideración de los presentes, con el voto afirmativo de todos los directores participantes y sin objeciones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de votos convocar a una asamblea de tenedores de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase II para el día 20 de mayo de 2020 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, para tratar el orden del día propuesto por el Sr. Presidente. Asimismo, el Sr. Hernán Alfredo Grimoldi deja constancia que: (i) en caso que las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio (Decreto N° 297/2020 y normas sucesivas) se encuentren vigentes a la fecha en que sería celebrada la asamblea y, por ende, no sea posible celebrarla en forma presencial, ésta se celebrará de forma remota mediante el uso de la plataforma Zoom o Microsoft Teams, a cuya sala virtual de reunión se podrá acceder a través del link que será oportunamente informado a todos los participantes mediante correo electrónico, que permite: (i.a) la libre accesibilidad a la asamblea de todos aquellos obligacionistas o representantes de los obligacionistas (según corresponda) que se hayan registrado a la misma con voz y voto, así como de los directores y síndicos que participen; (i.b) la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; y (i.c) la grabación de la asamblea en soporte digital, todo ello de conformidad con lo previsto por la Resolución de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020; y (ii) en caso de celebrarse la asamblea de forma remota, los tenedores que deseen participar y votar en la asamblea deberán : (ii.a) comunicar su asistencia por correo electrónico a la siguiente casilla de correo: grimoldisa@grimoldi.com (con referencia a ASAMBLEA ON 2020 en línea de asunto) y, en caso de tratarse de apoderados, los tenedores deberán remitir a la entidad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; y (ii.b) remitir junto a la comunicación de su asistencia, sus certificados de tenencia librados al efecto por la Caja de Valores S.A., para su registro en el libro de asistencia a la asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la celebración de la asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley N° 19.550. De igual manera, se deja constancia que se autoriza al Sr. Presidente a realizar las publicaciones de ley de conformidad con lo establecido en el artículo 237 de la Ley N° 19.550.

Acto seguido, el Sr. Presidente somete a consideración de los presentes el segundo punto del orden del día: 2°) “ Delegación de facultades” . El Sr. Hernán Alfredo Grimoldi informa que resulta conveniente para instrumentar lo resuelto en el punto 1°) precedente, delegar en los Sres. Alberto Luis Grimoldi, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi y/o Hernán Alfredo Grimoldi la facultad de determinar, negociar, modificar, convenir, enmendar, los términos y condiciones de la reprogramación de las Obligaciones Negociables Serie VIII-Clase II, con facultades para, en forma indistinta o conjunta: determinar quitas de capital, la tasa de interés, extensión de los plazos de servicios de capital e interés, los compromisos de hacer y compromisos de no hacer de la Sociedad, entre otros, sin que la presente enumeración sea taxativa, y autorizar a los Sres. Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi, Hernán Alfredo Grimoldi, Alejandro Damián Gagliano, Exequiel Ernesto Maresca y/o María Silvina Rodríguez a realizar todas las presentaciones necesarias para publicar lo resuelto en la presente reunión en los canales de comunicación de la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos, Mercado Abierto Electrónico y Caja de Valores S.A..

Sometida la cuestión a votación, l con el voto afirmativo de todos los directores participantes y sin objeciones, resuelven por unanimidad de votos participantes, aprobar la moción introducida por el Sr. Hernán Alfredo Grimoldi.

En este acto el Ctdor. Sergio Daniel Rodríguez, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9° del Estatuto Social de la Sociedad y la Resolución General CNV 830/2020 de la CNV, deja debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 9,30 horas cuya acta se transcribirá oportunamente al libro de Actas de Directorio de la Sociedad actualmente en curso y cuya copia en soporte digital se conservará durante el término de cinco (5) años.

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi - Apoderado -