Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2020

Jun 10, 2020

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ACTA DE DIRECTORIO

DESDE 1895

ONISION NACIONAL DE VALORE

Refoliodo Nº

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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Junio de 2016 siendo las 10 hoyas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, quien preside esta peunión, Dr. Jorge A. Grimoldi, Sr. Cesar Badini, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther, Lic. Carlos E. Casado y Cr. Sergio D. Rodríguez, y a través de medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras: Alejandro M. Estrada, Ing. Matias Ahumada y Ing. Alejandro Lucas. En uso de la palabra el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, manifiesta que, es necesario considerar el cambio de domicilio legal de la Sociedad. Luego de un breve cambio de opiniones se aprueba por unanimidad radicar el mismo en la calle Florida Nº 253, 8º "C" de Capital Federal, autorizando, indistintamente a Exequiel Ernesto Maresca y/o Maria Silvina Rodriguez para efectuar las publicaciones pertinentes de las resoluciones aprobadas en la presente reunión en el Boletin Oficial de la República Argentina y/o para su inscripción en los organismos de control. En este acto el Cr. Sergio D. Rodríguez, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9º del Estatuto Social de la Sociedad, deja debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10.30 horas. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Sr. Cesar Badini, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther, Lie. Carlos E. Casado y Cr. Sergio Rodríguez. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio Nº 8, foja 114, Rúbrica $10/10/2013 - N^{\circ} 64860 - 13.$

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi

Aboderado-

La mitenficidad de la mandante famo se certifica en el sello de Actuación Notarial Names DA 020 30106 Costelas, Fortido de Morón... ....

Grimoldi S.A. -Florida Nº 253 Piso 8 Depto. C -- CABA -- (C1005AAE) -- Argentina. Tel (5411) 4008-6400 Fax (5411) 4489-4786 - www.grimoldi.com

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COMISION NACIONAL DE VALORIES desenser of DAAN20163479

CERTIFICACION NOTARIAL DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES Decreto-Ley 9020 - Art. 172 - Inc. 4

Libro de Requerimientos número 54, ACTA número 219, FOLIO número 219, DIEGO JAVIER MORALES, Notario TITULAR del Reqistro 57 del Partido de MORON, CERTIFICA que la firma que obra en el documento que antecede es auténtica y fue puesta en su presencia, con fecha treinta de junio de 2016, por la siguiente persona, a quien afirmo conocer en los términos del artículo 306, inciso "p" del Código Civil y Comercial de la Nación: Alberto Ignacio GRIMOLDI, argentino, mayor de edad, titular del Documento Nacional de Identidad 18.300.038, quien lo hace nombre y representación y en su carácter de apoderado de en "GRIMOLDI SOCIEDAD ANONIMA", con demicilie secial en Florida 253, Piso Octavo "C" de la Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el Registro Público de Comercio el 13/3/1935, bajo el número 1400 del Libro 100, Tomo A de Sociedades Anónimas, a mérito del Poder General Amplio de Aoministración y Disposición que le fuera otorgado por escritura 262 de fecha 21 de julio de 2008, pasada ante mí, al folio 699 de este mismo registro a mi cargo, con facultades suficientes para este acto, que el firmante declara se encuentra vigente, sin restricción ni limitación alguna, que en su original tengo a la vista.- Dejo constancia que el documento que se certifica, que constá de una foja, es TRANSCRIPCION fiel del Acta de Directorio de fecha 28 de junio de 2016, que corre a fojas 114 del Libro de Actas de Directorio número 8, rubricado en la Inspección General de Justicia el 10 de octubre

PSPEJL050AA0

de 2013, bajo el número 64860 13 de "GRIMOLDI S.A.", por la cual se decide el cambio del domicilio social al actual .- Castelar, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, a treinta de junio de dos mil dieciscis.-

La autenticidad de la Sumpresente certifica en .......lotocopia se EAA el sello de Actuación Notarial gúmero. Castelar, Partido de Morón....................................

ESCRIBI

CERT:

WIER MOR

$\overline{\mathsf{c}}$

$\tilde{c}$ CERTIFICACIÓN DE REPROD EAADJ024 BARACCONAL DE VALORING Priskato K^o gannasjes: $\ddagger$ CERTIFICO que el documento adjunto que consta de DOS (2) fojas que $\sqrt{2}$ llevan mi sello y firma, son copia fiel de sus originales que he te- $\overline{3}$ nido à la vista, doy fe.- Registro 57 del Distrito de MORON.- Se cer- $\boldsymbol{\Delta}$ tifica transcripción de Acta de Directorio de fecha 28 de junio de 5 2016 de "Grimoldi S.A.". Castelar, Partido de Moror Provincia de $6$ Bueno≰ Aires, a treinta de diny de dos $m.i.1$ dieciseis.- $\overline{7}$ $\overline{8}$ MAR $\overline{9}$ $10\,$ ESCi

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Inspection General de Justicia $\Omega$

$Hoja: 1$

Número Correlativo I.G.J.: SOC. ANONIMA Razón Social: GRIMOLDI

907925 CUIT:

C.Trám. Descripción 00081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s

Número de Trámite:

(antes):

y/o instrumentos privados: 28/06/2016

7590418

Inscripto en este Registro bajo 13585 el numero: del libro: 80 , tomo: $\tilde{\phantom{a}}$ SOCIEDADES POR ACCIONES de:

$C.C.: 1$

Buenos Aires, 27 de Julio de 2016

numero SILVIA M. BURGOS DEPARTAMENTO REGISTRAL
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE XUSTICIA