Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2018

May 2, 2018

ACTA DE DIRECTORIO CONSTITUCIÓN

COMITÉ DE AUDITORIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Abril de 2018, siendo las 9.30 horas, se reúnen en la sede social de Florida 253 – 8° “C”, los abajo firmantes directores e Integrante de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther y Cr. Sergio D. Rodriguez. Preside la reunión el Lic. Grimoldi, quien manifiesta que la misma ha sido convocada a efectos de designar a los miembros del directorio que integrarán el Comité de Auditoría para el ejercicio 2018. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad que el Comité de Auditoría esté conformado por los señores Alberto Luis Grimoldi (no independiente), Alejandro Manuel Estrada (independiente) y Manuel Ramón Solanet (independiente) como miembros titulares; y los señores Alberto Ignacio Grimoldi (no independiente), Alejandro Juan Lucas (independiente) y Alejandro Muther (no independiente), como miembros suplentes. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10 horas. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther y Cr. Sergio D. Rodriguez. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 185 Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado