Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2017

Mar 9, 2017

COMITÉ DE AUDITORIA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Marzo de 2017, siendo las 12 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, Sres. Alberto L. Grimoldi, Alejandro M. Estrada y Alejandro J. Lucas. En uso de la palabra el Sr. Presidente, Lic. Estrada informa que el motivo de la presente reunión es considerar la solicitud de licencia por enfermedad, a partir del día de la fecha, del cargo de Miembro Titular del Comité de Auditoría que efectuó el Sr. Cesar Badini. En uso de la palabra el Sr. presidente propone autorizar la solicitud mencionada y propone que, en su reemplazo, y hasta que el Sr. Badini se recupere, asuma en el cargo el Sr. Alejandro J. Lucas. La propuesta es aprobada por unanimidad y el Sr. Alejandro J. Lucas acepta la designación efectuada. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 12.30 horas. Firmado: Alberto L. Grimoldi, Alejandro M. Estrada y Alejandro J. Lucas. Es copia fiel del acta transcripta a folio 148 del Libro de Actas de Comité de Auditoria N° 1, Rubrica 39139-04 del 24 de Mayo de 2004.-

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado