Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2017

May 10, 2017

COMITÉ DE AUDITORIA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Mayo de 2017, siendo las 9 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, Sres. Alberto L. Grimoldi, Alejandro M. Estrada y Manuel R. Solanet. En uso de la palabra el Sr. Presidente, Lic. Estrada informa que el motivo de la presente reunión es considerar la solicitud de licencia por viaje del cargo de Miembro Titular del Comité de Auditoría que efectuó el Lic. Alberto L. Grimoldi, entre los días 8 de Mayo de 2017 y 11 de Mayo de 2017, ambas fechas inclusive. En uso de la palabra el Sr. presidente propone autorizar la solicitud mencionada y propone que, en su reemplazo, asuma en el cargo el Sr. Alejandro Muther. La propuesta es aprobada por unanimidad y el Sr. Alejandro Muther acepta la designación efectuada. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 9.30 horas. Firmado: Alberto L. Grimoldi, Alejandro M. Estrada, Manuel R. Solanet y Alejandro Muther. Es copia fiel del acta transcripta a folio 153 del Libro de Actas de Comité de Auditoria N° 1, Rubrica 39139-04 del 24 de Mayo de 2004.-

Lic. Alejandro M. Estrada

Presidente del Comité de Auditoria