Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2017

May 10, 2017

COMITÉ DE AUDITORIA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Abril de 2017, siendo las 10.30 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, electos en reunión de directorio del día de la fecha, a efectos de designar quien ocupará el cargo de Presidente del Comité. Luego de un breve cambio de opiniones se aprueba por unanimidad que el Lic. Alejandro Manuel Estrada sea el Presidente del Comité de Auditoría de la sociedad, quedando en consecuencia el Comité de Auditoría constituido de la siguiente manera: Presidente: Lic. Alejandro Manuel Estrada; Miembros Titulares: Lic. Alberto Luis Grimoldi y Manuel Ramón Solanet; Miembros Suplentes: Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther e Ing. Alejandro Juan Lucas. Todos los designados, firman al pié en prueba de conformidad y aceptación del cargo. Sin más asuntos que tratar, siendo las 10.50 horas, se da por finalizada la reunión. Firmado: Alejandro Manuel Estrada, Alberto Luis Grimoldi, Manuel Ramón Solanet, Alberto Ignacio Grimoldi, Alejandro Muther. El Sr. Nicolas Juan Lucas, suscribe el acta en representación de Alejandro Juan Lucas, quien se encuentra ausente. Es copia fiel del acta transcripta a folio 152 del Libro de Actas de Comité de Auditoría N°1, Rúbrica 24/05/2004 – N° 39139-04.

Lic. Alberto L. Grimoldi

Miembro del Comité de Auditoría