Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2017

Mar 9, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Marzo de 2017, siendo las 9 horas, se reúnen en la sede social de Florida 253, 8° “C” los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Lic. Alberto L. Grimoldi, quien preside esta reunión, Ing. Alberto I. Grimoldi, Cr. Sergio D. Rodríguez y el Director Suplente Hernan A. Grimoldi, y a través de medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras: el Dr. Jorge A. Grimoldi, Lic. Carlos E. Casado y Sr. Alejandro Muther. En uso de la palabra el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, manifiesta que la misma ha sido convocada a efectos de considerar la solicitud de licencia por enfermedad, a partir del día de la fecha, del cargo de Miembro Titular del Directorio que efectuó el Sr. Cesar Badini. En uso de la palabra el Sr. Presidente propone autorizar la solicitud mencionada y propone que, en su reemplazo, y hasta que el Sr. Badini se recupere, asuma en el cargo el Sr. Hernan A. Grimoldi. La propuesta es aprobada por unanimidad y el Sr. Hernan A. Grimoldi acepta la designación efectuada. En este acto el Cr. Sergio D. Rodríguez, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9° del Estatuto Social de la Sociedad, deja debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 9.30 horas. Firmado: Lic. Alberto L. Grimoldi, Ing. Alberto I. Grimoldi, Hernan A. Grimoldi y Cr. Sergio D. Rodríguez. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 133, Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado