Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2017

May 10, 2017

ACTA DE DIRECTORIO DISTRIBUCION DE CARGOS

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Abril de 2017, siendo las 18 horas, se reúnen en el local social de Florida 253 - 8° “C”, los Directores y Síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora electos en la Asamblea Ordinaria celebrada en el día de la fecha, a efectos de proceder a designar a quienes desempeñarán el cargo de Presidente y Vicepresidente durante el corriente ejercicio. Iniciada la reunión y luego de un breve cambio de opiniones se resuelve por unanimidad designar para dichos cargos al Lic. Alberto Luis Grimoldi y al Lic. Alejandro Manuel Estrada respectivamente, quedando en consecuencia el Directorio constituido de la siguiente manera: Presidente: Lic. Alberto Luis Grimoldi; Vicepresidente: Lic. Alejandro Manuel Estrada; Directores Titulares: Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Matías Benito Ahumada, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther, Ing. Carlos Enrique Bernabé Casado, Ing. Alejandro Juan Lucas e Ing. Manuel Ramón Solanet. Directores Suplentes: Lic. Hernán Alfredo Grimoldi, Dr. Exequiel Ernesto Maresca e Ing. Tomás Luis Grimoldi. Todos los directores fijan domicilio especial en Florida 253- Piso: 8; Oficina: C- Capital Federal. Síndicos Titulares: Cr. Rodolfo David Duffy, Cr. Humberto Ángel Gussoni y Cr. Sergio Daniel Rodriguez. Síndicos Suplentes: Cr. Fernando Gussoni, Cr. Guillermo Domínguez y Cra. Laura Julieta Spinedi. Contador certificante titular: Cr. Humberto Ángel Gussoni; Contador certificante suplente: Cr. Sergio Daniel Rodríguez, todos miembros del Estudio Duffy- Gussoni y Asociados. Todos los designados, firman al pié en prueba de conformidad y aceptación del cargo. Sin más asuntos que tratar, siendo las 18.30 horas se da por finalizada la reunión. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Matías Benito Ahumada, Alberto Ignacio Grimoldi, Alejandro Muther, Carlos Enrique Bernabé Casado, Manuel Ramón Solanet, Hernán Alfredo Grimoldi, Exequiel Ernesto Maresca, Tomás Luis Grimoldi, Humberto Ángel Gussoni, Rodolfo David Duffy, Sergio Daniel Rodríguez, Fernando Gussoni, Guillermo Domínguez, Laura Julieta Spinedi. El Sr. Nicolas Juan Lucas, suscribe el acta en representación de Alejandro Juan Lucas, quien se encuentra ausente. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 145 Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Alberto Luis Grimoldi

Presidente