Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2016

May 9, 2016

COMITÉ DE AUDITORIA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de Mayo de 2016, siendo las 14 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, Sres. Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, César Badini, Alejandro Muther y Alejandro Juan Lucas. En uso de la palabra el Sr. Presidente, Lic. Estrada informa que el motivo de la presente reunión es considerar el cronograma de viaje del Sr. Presidente y del Miembro Titular del Comité de Auditoría de la sociedad, Lic. Alberto Luis Grimoldi. En uso de la palabra el Lic. Estrada informa que en virtud de la superposición de fechas de las licencias de ambos, se propone asuman para los cargos de Presidente y Miembro Titular del Comité de Auditoría, entre los días 9 de Mayo de 2016 y 23 de Mayo de 2016 inclusive, los Sres. Alejandro Juan Lucas y Alejandro Muther, respectivamente. La propuesta es aprobada por unanimidad y los Sres. Alejandro J. Lucas y Alejandro Muther aceptan la designación efectuada. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 14.30 horas. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Cesar Badini, Alejandro Muther y Alejandro J. Lucas. Es copia fiel del acta transcripta a folio 143 del Libro de Actas de Comité de Auditoria N° 1, Rubrica 39139-04 del 24 de Mayo de 2004.-

Alberto I. Grimoldi

Apoderado