Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2016

May 4, 2016

ACTA DE DIRECTORIO CONSTITUCIÓN

COMITÉ DE AUDITORIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Abril de 2016, siendo las 9.30 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores e Integrante de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther y Cr. Humberto Angel Gussoni. Preside la reunión el Lic. Grimoldi, quien manifiesta que la misma ha sido convocada a efectos de designar a los miembros del directorio que integrarán el Comité de Auditoría para el ejercicio 2016. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad que el Comité de Auditoría esté conformado por los señores Alberto Luis Grimoldi (no independiente), Alejandro Manuel Estrada (independiente) y César Badini (independiente) como miembros titulares; y los señores Alberto Ignacio Grimoldi (no independiente), Alejandro Juan Lucas (independiente) y Alejandro Muther (no independiente), como miembros suplentes. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10 horas. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther y Cr. Humberto Angel Gussoni. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 107 Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado