Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2016

May 9, 2016

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Abril del 2016, siendo las 11.30 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Manuel Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Cesar Badini y Cr. Humberto Angel Gussoni. Preside la reunión el Lic. Grimoldi, quien manifiesta que la misma ha sido convocada a efectos de considerar el cronograma de viajes al exterior del Sr. Presidente y Vicepresidente de la sociedad. En uso de la palabra el Lic. Grimoldi informa que en virtud de la superposición de fechas de las licencias de ambos, se propone asuma la presidencia del directorio el Dr. Jorge Alberto Grimoldi entre los días 9 de Mayo de 2016 y 23 de Mayo de 2016, ambas fechas inclusive. La propuesta es aprobada por unanimidad y el Dr. Jorge Alberto Grimoldi acepta la designación efectuada. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 12 horas. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Manuel Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Cesar Badini y Cr. Humberto Angel Gussoni. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 109 Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Alberto I. Grimoldi

Apoderado