Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2016

Aug 11, 2016

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Agosto de 2016, siendo las 10.30 horas, se reúnen en la sede social de Florida 253, 8°C, los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Dr. Jorge Alberto Grimoldi y Cr. Sergio Rodríguez, y a través de medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras: Lic. Alberto Luis Grimoldi, quien preside esta reunión, Sr. Cesar Badini, y Sr. Alejandro Muther. En uso de la palabra el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, manifiesta que la misma ha sido convocada a efectos de tomar conocimiento de la notificación recibida de la Comisión Fiscalizadora informando la licencia otorgada al Sindico Titular Cr. Humberto Angel Gussoni por el periodo que va desde el 15 de Agosto hasta el 12 de Septiembre de 2016, ambas fechas inclusive. Informan, asimismo, que ocupará la sindicatura titular por dicho lapso el Cr. Fernando Gussoni. Paralelamente, como el Cr. Humberto Angel Gussoni ocupa el cargo de Contador Certificante Titular, corresponde que, en el lapso indicado: desde el 15 de Agosto hasta el 12 de Septiembre de 2016, ambas fechas inclusive, lo reemplace el Cr. Sergio Daniel Rodriguez. En este acto el Cr. Sergio D. Rodríguez, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9° del Estatuto Social de la Sociedad, deja debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. Sin más asuntos que tratar, y siendo las 11 horas se da por finalizada la reunión. Firmado: Dr. Jorge Alberto Grimoldi y Cr. Sergio Rodríguez. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 117, Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi

Apoderado