Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2015

May 4, 2015

ACTA DE DIRECTORIO CONSTITUCIÓN

COMITÉ DE AUDITORIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Abril de 2015, siendo las 10.05 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores e Integrante de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Manuel Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. César Badini, Sr. Alejandro Muther y Cr. Sergio D. Rodriguez. Preside la reunión el Lic. Grimoldi, quien manifiesta que la misma ha sido convocada a efectos de designar a los miembros del directorio que integrarán el Comité de Auditoría para el ejercicio 2015. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad que el Comité de Auditoría esté conformado por los señores Alberto Luis Grimoldi (no independiente), Alejandro Manuel Estrada (independiente) y César Badini (independiente) como miembros titulares; y los señores Alberto Ignacio Grimoldi (no independiente), Matias Benito Ahumada (independiente) y Alejandro Muther (no independiente), como miembros suplentes. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10.30 horas. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Manuel Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. César Badini, Sr. Alejandro Muther y Cr. Sergio D. Rodriguez. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 47 Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado