Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2015

May 4, 2015

ACTA DE DIRECTORIO DISTRIBUCION DE CARGOS

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Abril de 2015, siendo las 18 horas, se reúnen en el local social de Florida 251, los Directores y Síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora electos en la Asamblea Ordinaria celebrada en la fecha, a efectos de proceder a designar a quienes desempeñarán el cargo de Presidente y Vicepresidente durante el corriente ejercicio. Iniciada la reunión y luego de un breve cambio de opiniones se resuelve por unanimidad designar para dichos cargos al Lic. Alberto Luis Grimoldi y al Lic. Alejandro Manuel Estrada respectivamente, quedando en consecuencia el Directorio constituido de la siguiente manera: Presidente: Lic. Alberto Luis Grimoldi; Vicepresidente: Lic. Alejandro Manuel Estrada; Directores Titulares: Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Matías Benito Ahumada, Sr. Cesar Badini, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther, Ing. Carlos Enrique Bernabé Casado y Cr. Fernando Manuel Seoane. Directores Suplentes: Lic. Hernán Alfredo Grimoldi, Dr. Exequiel Ernesto Maresca e Ing. Tomás Luis Grimoldi. Todos los directores fijan domicilio especial en Florida 253- Piso: 8; Oficina: C- Capital Federal. Síndicos Titulares: Cr. Rodolfo David Duffy, Cr. Humberto Angel Gussoni y Cr. Sergio Daniel Rodriguez. Síndicos Suplentes: Cr. Fernando Gussoni, Cr. Guillermo Domínguez y Cra. Laura Julieta Spinedi. Contador certificante titular: Cr. Humberto Angel Gussoni; Contador certificante suplente: Cr. Sergio Daniel Rodríguez, todos miembros del Estudio Duffy- Gussoni y Asociados. Todos los designados, firman al pié en prueba de conformidad y aceptación del cargo. Sin más asuntos que tratar, siendo las 18.30 horas se da por finalizada la reunión. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Matías Benito Ahumada, Cesar Badini, Alberto Ignacio Grimoldi, Alejandro Muther, Carlos Enrique Bernabé Casado, Fernando Manuel Seoane, Hernán Alfredo Grimoldi, Exequiel Ernesto Maresca, Tomás Luis Grimoldi, Humberto Angel Gussoni, Rodolfo David Duffy, Sergio Daniel Rodríguez, Fernando Gussoni, Guillermo Domínguez, Laura Julieta Spinedi. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 44 Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Alberto Luis Grimoldi

Presidente