Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2015

May 14, 2015

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Mayo de 2015, siendo las 9 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Dr. Jorge A. Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Cr. Sergio Daniel Rodriguez, y a través de medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras: el Lic. Alberto Luis Grimoldi, Cr. Fernando Manuel Seoane e Ing. Matias B. Ahumada. En uso de la palabra, el Sr. Presidente Lic. Alberto Luis Grimoldi, informa que, en virtud de que recientemente se ha tomado conocimiento que el Director Titular y Miembro Suplente del Comité de Auditoria, Ing. Matias B. Ahumada, fue designado en el cargo de vicepresidente de la Sociedad Transfármaco S.A., y que dicha sociedad brinda servicios a Grimoldi S.A., tornándose “no independiente” según el criterio de independencia establecido en art. 11 de la Sección III, Capítulo III, Titulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), se considera necesario tratar el siguiente orden del día: 1) Dar cumplimiento a lo requerido en el art. 4° de la sección III, Capítulo I, Titulo XII de las normas de la CNV. En uso de la palabra el Sr. Presidente informa la situación de los miembros de este directorio en función a los incisos del art. 11 de la Sección III, Capítulo III, Titulo II: Criterio de Independencia de los directores y administradores, de la norma citada. Inciso a: respecto de este inciso todos los directores se consideran independientes; Inciso b) Corresponde a este inciso los directores titulares Alberto Ignacio Grimoldi y Carlos Enrique Bernabé Casado, y el director suplente Hernán Alfredo Grimoldi. Inciso c) Corresponden a este inciso el director titular: Jorge Alberto Grimoldi, y el director suplente: Exequiel Ernesto Maresca; Inciso d) Corresponden a este inciso el director titular: Alberto Luis Grimoldi; Inciso e) Corresponden a este inciso los directores titulares: Benito Ahumada y Alejandro Muther; Inciso f) Corresponden a este inciso el director suplente: Tomás Luis Grimoldi. En consecuencia la situación de los miembros del Directorio respecto de las Normas de la Comisión Nacional de Valores es la siguiente: Titulares: Alberto Luis Grimoldi: no independiente; Alejandro Manuel Estrada: independiente; Jorge Alberto Grimoldi: no independiente; Matías Benito Ahumada: no independiente; César Badini: independiente; Alberto Ignacio Grimoldi: no independiente; Alejandro Muther: no independiente; Carlos Enrique Bernabé Casado: no independiente; Fernando Manuel Seoane: independiente; Hernán Alfredo Grimoldi: no independiente; Exequiel Ernesto Maresca: no independiente y Tomás Luis Grimoldi: no independiente. 2) Reconsideración de la Composición del Comité de Auditoría a fin de dar cumplimiento con lo requerido por el art. 16, Sección V del Capítulo III del Título II. En uso de la palabra el Sr. Presidente informa que con el objetivo de garantizar la mayoría de miembros independientes en funcionamiento del Comité de Auditoria, propone sustituir en el cargo de Miembro Suplente del citado Comité al Ing. Matias Benito Ahumada, designando para su reemplazo al Cr. Fernando Manuel Seoane. La propuesta es aceptada por unanimidad y el Cr. Fernando Manuel Seoane acepta el cargo al pie de la presente. En este acto el Cr. Sergio Daniel Rodriguez, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9° del Estatuto Social de la Sociedad, deja debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. No habiendo otras cuestiones que tratar, se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión a las 10 horas. Firmado: Dr. Jorge A. Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Cr. Sergio Daniel Rodriguez. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 53 Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi

• Apoderado -