Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2015

Jul 14, 2015

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Julio de 2015 siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Cr. Humberto A. Gussoni, y a través de medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras: el Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Carlos E. Casado y Sr. Alejandro Muther. En uso de la palabra, el Sr. Presidente Lic. Alberto Luis Grimoldi, informa que el motivo de la presente reunión es tomar conocimiento de la notificación recibida de la Comisión Fiscalizadora informando la licencia otorgada al Sindico Titular Cr. Humberto Angel Gussoni por el periodo que va desde el 28 de Julio hasta el 18 de Agosto de 2015, ambas fechas inclusive. Informan, asimismo, que ocupará la sindicatura titular por dicho lapso la Cra. Laura Julieta Spinedi. Paralelamente, como el Cr. Humberto Angel Gussoni ocupa el cargo de Contador Certificante Titular, corresponde que, en el lapso indicado: desde el 28 de Julio hasta el 18 de Agosto de 2015, ambas fechas inclusive, lo reemplace el Cr. Sergio Daniel Rodriguez. En este acto el Cr. Humberto A. Gussoni, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9° del Estatuto Social de la Sociedad, deja debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. No habiendo otras cuestiones que tratar, se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión a las 11.30 horas. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Cr. Humberto A. Gussoni. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 57, Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado