Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2013

Oct 15, 2013

Buenos Aires, 15 de Octubre de 2013

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Hecho Relevante

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de remitir adjunto copia del acta de directorio que trata la prorroga de licencia de Alberto Luis Grimoldi y Alejandro Manuel Estrada, presidente y vicepresidente respectivamente, asumiendo la presidencia Alberto Ignacio Grimoldi.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente

Alberto I. Grimoldi

Apoderado

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Octubre de 2013, siendo las 17 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores e integrante de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi SA: Sres. Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Dr. Jorge A. Grimoldi, Sra. Lucila D. Grimoldi, Ing. Carlos E. Casado, Sr. Alejandro Muther y Cr. Sergio Rodriguez, bajo la presidencia del Ing. Alberto Grimoldi, a efectos de considerar la prórroga de la licencia de viajes al exterior del Sr. Presidente y Vicepresidente de la sociedad. En uso de la palabra el Ing. Grimoldi informa que en virtud de las comunicaciones entabladas con el Lic. Alberto Luis Grimoldi y Lic. Alejandro Manuel Estrada de que ambos continúan de viaje hasta el próximo 21 de Octubre, se propone se prorrogue la licencia y asuma la presidencia del directorio el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi entre los días 15 de Octubre de 2013 y 20 de Octubre de 2013, ambas fechas inclusive. La propuesta es aprobada por unanimidad y el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi acepta la designación efectuada. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 17.30 horas. Es copia fiel del acta transcripta a folio 246 del libro de actas de directorio N° 7. Rubrica 18096-08 del 10 de Marzo de 2008.

Alberto I. Grimoldi

Apoderado