Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

ACTA DE DIRECTORIO CONSTITUCIÓN

COMITÉ DE AUDITORIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Abril de 2012, siendo las 9.20 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Manuel Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. César Badini, Sr. Alejandro Muther y Cr. Sergio Daniel Rodríguez. Preside la reunión el Lic. Grimoldi, quien manifiesta que la misma ha sido convocada a efectos de designar a los miembros del directorio que integrarán el Comité de Auditoría para el ejercicio 2012. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad que el Comité de Auditoría esté conformado por los señores Alberto Luis Grimoldi (no independiente), Alejandro Manuel Estrada (independiente) y César Badini (independiente) como miembros titulares; y los señores Alberto Ignacio Grimoldi (no independiente), Matias Benito Ahumada (independiente) y Alejandro Muther (no independiente), como miembros suplentes. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 9.45 horas. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi, César Badini, Alejando Muther y Sergio Daniel Rodríguez. Es copia fiel del acta transcripta a folio 165 del Libro de Actas de Directorio N° 7.

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado