Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

ACTA DE DIRECTORIO DISTRIBUCION DE CARGOS

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Abril de 2012, siendo las 17.35 horas, se reúnen en el local social de Florida 251, los abajo firmantes Directores y Síndicos electos en la Asamblea Ordinaria celebrada en la fecha, a efectos de proceder a designar a quienes desempeñarán el cargo de Presidente y Vicepresidente durante el corriente ejercicio. Iniciada la reunión y luego de un breve cambio de opiniones se resuelve por unanimidad designar para dichos cargos al Lic. Alberto Luis Grimoldi y al Lic. Alejandro Manuel Estrada respectivamente, quedando en consecuencia el Directorio constituido de la siguiente manera: Presidente: Lic. Alberto Luis Grimoldi; Vicepresidente: Lic. Alejandro Manuel Estrada; Directores Titulares: Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Dr. Nicolas Juan Lucas, Ing. Matías Benito Ahumada, Sr. Cesar Badini, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Ing. Carlos Enrique Bernabé Casado y Sr. Alejandro Muther. Directores Suplentes: Lic. Hernán Alfredo Grimoldi, Dr. Exequiel Ernesto Maresca e Ing. Tomás Luis Grimoldi. Todos los directores fijan domicilio especial en Florida 253- Piso: 8; Oficina: C- Capital Federal. Síndicos Titulares: Cr. Rodolfo David Duffy, Cr. Humberto Angel Gussoni y Cr. Sergio Daniel Rodriguez. Síndicos Suplentes: Cr. Fernando Gussoni, Cr. Guillermo Domínguez y Cra. Laura Julieta Spinedi. Contador Certificante titular: Cr. Rodolfo David Duffy; Contadores certificantes suplentes: Cr. Humberto Angel Gussoni y Cr. Sergio Daniel Rodríguez, todos miembros del Estudio Duffy- Gussoni y Asociados. Todos los designados, presentes en la reunión firman al pié en prueba de conformidad y aceptación del cargo. Sin más asuntos que tratar, siendo las 17.50 horas se da por finalizada la reunión. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Nicolas Juan Lucas, Matías Benito Ahumada, Cesar Badini, Alberto Ignacio Grimoldi, Carlos Enrique Bernabé Casado, Alejandro Muther, Hernán Alfredo Grimoldi, Exequiel Ernesto Maresca, Tomás Luis Grimoldi, Humberto Angel Gussoni, Rodolfo David Duffy, Sergio Daniel Rodríguez, Fernando Gussoni, Guillermo Domínguez, Laura Julieta Spinedi. Es copia fiel del acta transcripta a folio 162 del Libro de Actas de Directorio N° 7.-

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado