Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2012

Jul 16, 2012

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Julio de 2012, siendo las 15 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge A. Grimoldi, Dr. Nicolas J. Lucas, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Ing. Carlos E. Casado, Lic. Hernan A. Grimoldi y Cr. Humberto A. Gussoni, bajo la presidencia del Lic. Alberto L. Grimoldi, a efectos de considerar en el orden del día: 1) la renuncia del Dr. Nicolas Juan Lucas a su cargo de Director Titular y, 2) elección del Director Suplente que asume el cargo de Titular. En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que el Dr. Nicolas Juan Lucas ha comunicado la decisión de renunciar a su cargo de Director de la sociedad a partir del día de la fecha, por razones de índole personal. Luego de una breve deliberación, los miembros del Directorio deciden por unanimidad aceptar la renuncia del Sr. Nicolas Juan Lucas al cargo de Director Titular, agradeciendo su gestión. En consecuencia, se pone a consideración el punto 2) del orden del día, en uso de la palabra, el Sr. Presidente propone, en reemplazo del Director saliente que asuma como Director Titular el Lic. Hernan Alfredo Grimoldi, la propuesta es aceptada por unanimidad. El Lic. Hernan Alfredo Grimoldi acepta el cargo al pie de la presente. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 16 horas. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge A. Grimoldi, Dr. Nicolas J. Lucas, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Ing. Carlos E. Casado, Lic. Hernan A. Grimoldi y Cr. Humberto A. Gussoni. Es copia fiel del acta transcripta a folio 176 Del Libro de Actas de Directorio N° 7.

Alberto Luis Grimoldi

Presidente