Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2012

Aug 21, 2012

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de Agosto de 2012, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge A. Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Ing. Carlos E. Casado, Lic. Hernan A. Grimoldi y Cr. Humberto A. Gussoni, bajo la presidencia del Lic. Alberto L. Grimoldi, en referencia a la reunión del día 13 del mes pasado, donde se trató el siguiente orden del día: 1) la renuncia del Dr. Nicolas Juan Lucas a su cargo de Director Titular y, 2) elección del Director Suplente que asume el cargo de Titular. En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta, en cumplimiento del art. 259 de la Ley de Sociedades Comerciales, que la renuncia del Dr. Nicolas Juan Lucas a su cargo de Director de la sociedad, no afecta el funcionamiento regular de este Directorio y no ha sido dolosa ni intempestiva. Los miembros del Directorio coinciden por unanimidad con lo mencionado por el Sr. Presidente. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 10.30 horas. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge A. Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Ing. Carlos E. Casado, Lic. Hernan A. Grimoldi y Cr. Humberto A. Gussoni. Es copia fiel del acta transcripta a folio 180 Del Libro de Actas de Directorio N° 7.

Alberto Ignacio Grimoldi

Apoderado