Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

Buenos Aires, 25 de Abril de 2012

Señores

Comisión Nacional de Valores

Buenos Aires

Ref.: Hecho Relevante

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de remitir adjunto copia del acta de directorio que trata la licencia de Alberto Luis Grimoldi y Alejandro Manuel Estrada, presidente y vicepresidente respectivamente, asumiendo la presidencia el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi entre los días 27 de Abril de 2012 y 13 de Mayo de 2012 inclusive, el Dr. Jorge Alberto Grimoldi entre los días 14 de Mayo de 2012 y 20 de Mayo de 2012 inclusive y el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, nuevamente, entre los días 21 de Mayo de 2012 y 03 de Junio de 2012 inclusive.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Abril de 2012, siendo las 17.50 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores de Grimoldi SA: Sres. Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge A. Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Sr. Alejandro Muther, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi, a efectos de considerar el cronograma de viaje del Sr. Presidente y Vicepresidente de la sociedad. En uso de la palabra el Lic. Grimoldi informa que en virtud de la superposición de fechas de las licencias de ambos, se propone asuma la presidencia del directorio el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi entre los días 27 de Abril de 2012 y 13 de Mayo de 2012 inclusive, el Dr. Jorge Alberto Grimoldi entre los días 14 de Mayo de 2012 y 20 de Mayo de 2012 inclusive y el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, nuevamente, entre los días 21 de Mayo de 2012 y 03 de Junio de 2012 inclusive. La propuesta es aprobada por unanimidad y tanto el Dr. Jorge A. Grimoldi, como el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi aceptan la designación efectuada. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 18 horas. Es copia fiel del acta transcripta a folio 163 del libro de actas de directorio N° 7. Rubrica 18096-08 del 10 de Marzo de 2008.

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado