Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2012

Sep 4, 2012

Buenos Aires, 4 de Septiembre de 2012

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de remitir adjunto copia del acta de directorio que trata la licencia del Sindico Titular integrante de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, Dr. Humberto Angel Gussoni, asumiendo dicho cargo el Dr. Fernando Gussoni.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de Septiembre de 2012, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge A. Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Ing. Carlos E. Casado y Cr. Humberto A. Gussoni, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi. En uso de la palabra el Sr. Presidente informa que el motivo de la presente reunión es tomar conocimiento de la notificación recibida de la Comisión Fiscalizadora informando la licencia otorgada al Sindico Titular Dr. Humberto Angel Gussoni por el periodo que va desde el 6 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2012, ambas fechas inclusive. Informan, así mismo, que ocupará la sindicatura titular por dicho lapso el Dr. Fernando Gussoni. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10.50 horas. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge A. Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Ing. Carlos E. Casado y Cr. Humberto A. Gussoni. Es copia fiel del acta transcripta a folio 183 del libro de actas de directorio N° 7.

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado