Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2012

Sep 11, 2012

Buenos Aires, 11 de Septiembre de 2012

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de remitir adjunto copia del acta de directorio que trata la licencia del Sindico Titular integrante de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, Dr. Rodolfo David Duffy, asumiendo dicho cargo la Dra. Laura Spinedi.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente

Alberto I. Grimoldi

Apoderado

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Septiembre de 2012, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Cesar Badini, Ing. Carlos E. Casado, Lic. Hernan A. Grimoldi, Sr. Alejandro Muther y Cr. Rodolfo Duffy, bajo la presidencia del Ing. Alberto Grimoldi. En uso de la palabra el Sr. Presidente informa que el motivo de la presente reunión es tomar conocimiento de la notificación recibida de la Comisión Fiscalizadora informando la licencia otorgada al Sindico Titular Dr. Rodolfo David Duffy por el periodo que va desde el 21 de Septiembre hasta el 12 de Octubre de 2012, ambas fechas inclusive. Informan, asimismo, que ocupará la sindicatura titular por dicho lapso la Dra. Laura Spinedi. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10.50 horas. Firmado: Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Cesar Badini, Ing. Carlos E. Casado, Lic. Hernan A. Grimoldi, Sr. Alejandro Muther y Cr. Rodolfo Duffy. Es copia fiel del acta transcripta a folio 185 del libro de actas de directorio N° 7.

Alberto I. Grimoldi

Apoderado