Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2012

Nov 6, 2012

Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2012

Señores

Comisión Nacional de Valores

Buenos Aires

Ref.: Hecho Relevante

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de remitir adjunto copia del acta de directorio que trata la licencia de Alberto Luis Grimoldi y Alejandro Manuel Estrada, presidente y vicepresidente respectivamente, asumiendo la presidencia Alberto Ignacio Grimoldi.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente

Alberto I. Grimoldi

Apoderado

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de Noviembre de 2012, siendo las 9 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi SA: Sres. Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro M. Estrada, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Ing. Carlos E. Casado, Lic. Hernán A. Grimoldi y Cr. Humberto A. Gussoni, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi, a efectos de considerar el cronograma de viajes al exterior del Sr. Presidente y Vicepresidente de la sociedad. En uso de la palabra el Lic. Grimoldi informa que en virtud de la superposición de fechas de las licencias de ambos, se propone asuma la presidencia del directorio el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi entre los días 17 de Noviembre de 2012 y 7 de Diciembre de 2012, ambas fechas inclusive. La propuesta es aprobada por unanimidad y el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi acepta la designación efectuada. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 9.30 horas. Es copia fiel del acta transcripta a folio 189 del libro de actas de directorio N° 7. Rubrica 18096-08 del 10 de Marzo de 2008.

Alberto I. Grimoldi

Apoderado