Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2011

Nov 11, 2011

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Noviembre de 2011, siendo las 10.45 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Manuel Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther y Cr. Sergio Daniel Rodríguez, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi a efectos de considerar el resultado del período de nueve meses finalizado el 30 de Septiembre de 2011 y la documentación correspondiente a los Estados Contables por dicho período, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor. En uso de la palabra el Lic. Alberto Grimoldi manifiesta que la documentación cumple con todas las disposiciones reglamentarias vigentes para aquellas empresas que hacen oferta pública de sus acciones, inclusive la reseña informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la información mencionada en el inc. a) del art.63 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, aclarando que toda la documentación se encuentra transcripta en el Libro Inventario de la sociedad. Luego de un análisis de lo expuesto y de la documentación precitada, la misma es aprobada por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, y siendo las 11.30 horas se da por finalizada la reunión. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi, Alejandro Muther, Sergio Daniel Rodríguez. Es copia fiel del acta transcripta a folio 139 del libro de actas de Directorio N° 7.-

Lic. Alberto Luis Grimoldi

Presidente