Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2011

Aug 31, 2011

Buenos Aires, 31 de Agosto de 2011

Señores

Comisión Nacional de Valores

Buenos Aires

Ref.: Hecho Relevante

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de remitir adjunto copia del acta de directorio que trata la licencia de Alberto Luis Grimoldi y Alejandro Manuel Estrada, presidente y vicepresidente respectivamente, asumiendo la presidencia Alberto Ignacio Grimoldi.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Agosto de 2011, siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores de Grimoldi SA: Sres. Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge A. Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Sr. Alejandro Muther, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi, a efectos de considerar el cronograma de vacaciones de invierno del Sr. Presidente y Vicepresidente de la sociedad. En uso de la palabra el Lic. Grimoldi informa que en virtud de la superposición de fechas de las licencias de ambos, se propone asuma la presidencia del directorio el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi entre los días 20 de Septiembre de 2011 y 9 de Octubre de 2011 inclusive. La propuesta es aprobada por unanimidad y el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi acepta la designación efectuada. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11.30 horas. Es copia fiel del acta transcripta a folio 133 del libro de actas de directorio N° 7. Rubrica 18096-08 del 10 de Marzo de 2008.

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado