Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2011

Aug 31, 2011

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Agosto de 2011, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Sr. Alejandro Muther, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi. En uso de la palabra el Sr. Presidente informa que el motivo de la presente reunión es tomar conocimiento de la notificación recibida de la Comisión Fiscalizadora informando la licencia otorgada al Sindico Titular Dr. Humberto Angel Gussoni por el periodo que va desde el 20 de Septiembre hasta el 20 de Octubre de 2011. Informan, así mismo, que ocupará la sindicatura titular por dicho lapso el Dr. Fernando Gussoni. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10.35 horas. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi y Alejandro Muther. Es copia fiel del acta transcripta a folio 132 del libro de actas de directorio N° 7.

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado