Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2010

Mar 29, 2010

ACTA DE DIRECTORIO

REUNION DEL 22 DE MARZO DE 2010

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de marzo de 2010, siendo las 9 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Manuel Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Lic. Hernan Grimoldi, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi a efectos de convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para someter a consideración de los accionistas la documentación referida a los Estados contables al 31 de diciembre de 2009 aprobada por este directorio el día 10 del corriente mes y la Fusión por absorción de la Sociedad con Tajo S.A. y USA Diseños S.A. Se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de abril de 2010. En consecuencia se da lectura a la correspondiente Convocatoria: “Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 29 de abril de 2010 a las 15 horas en primera convocatoria, en Av. Corrientes 327- 4° Piso - Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc.1 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009. 3) Destino del resultado del ejercicio. 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio de $ 599.280.- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, en exceso de $ 361.967.- sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades, fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos. 5) Consideración de la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009. 6) Determinación del número de directores y designación de los mismos. 7) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes. 8) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31 de diciembre de 2009 y designación del Contador Certificante del Balance General al 31 de diciembre de 2010. 9) Consideración del presupuesto del comité de auditoría. 10) Consideración del Compromiso Previo de fusión de Grimoldi S.A. con Lago Tajo S.A. y USA Diseños S.A. Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria. 11) Consideración del Balance Especial de Fusión de Grimoldi S.A., Lago Tajo S.A. y USA Diseños S.A., cerrado al 31 de diciembre de 2009. Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria. Nota: “La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art.238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362 – P. Baja, Capital Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 23 de abril de 2010, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas”. Nota 2: “Los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento a la Resolución General N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores. El Directorio.” El texto de la convocatoria es aprobado por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, y siendo las 10 horas se da por finalizada la reunión. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi, Hernan Grimoldi. Es copia fiel del acta transcripta en folio 43 del libro de actas de Directorio N° 7.-