Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2010

Aug 12, 2010

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Agosto de 2010, siendo las 9 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Sr. Alejandro Muther, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi. En uso de la palabra el Sr. Presidente informa que el motivo de la presente reunión es tomar conocimiento de la notificación recibida de la Comisión Fiscalizadora informando la licencia otorgada al Sindico Titular Dr. Humberto Angel Gussoni por el periodo que va desde el 17 de Agosto hasta el 10 de Septiembre de 2010. Informan, así mismo, que ocupará la sindicatura titular por dicho lapso el Dr. Fernando Gussoni. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 9.15 horas. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi y Alejandro Muther. Es copia fiel del acta transcripta a folio 64 del libro de actas de directorio N° 7.

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado