Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2008

May 2, 2008

COMITÉ DE AUDITORIA

Reunión del 02/05/2008

En la ciudad de Buenos Aires, los 2 días del mes de mayo de 2008, siendo las 9.30 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, electos en reunión de directorio del día de la fecha, señores Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada y César Badini, a efectos de designar quien ocupará el cargo de presidente del Comité. Luego de un breve cambio de opiniones se aprueba por unanimidad que el Lic.Alejandro Manuel Estrada sea el presidente del Comité de Auditoría de la sociedad. Luego de una serie de deliberaciones sobre los temas en tratamiento, el Comité decide volver a reunirse dentro de los próximos 30 días, a efectos de evaluar el avance del Plan de Auditoría del año 2008. Sin más asuntos que tratar, siendo las 10,15 horas, se da por finalizada la reunión