Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2008

May 2, 2008

ACTA DE DIRECTORIO DISTRIBUCION DE CARGOS

Reunión del 25 de abril de 2008

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de 2008, siendo las 18 horas, se reúnen en el local social de Florida 251, los abajo firmantes Directores y Síndicos electos en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada en la fecha, a efectos de proceder a designar a quienes desempeñarán el cargo de Presidente y Vicepresidente durante el corriente ejercicio. Iniciada la reunión y luego de un breve cambio de opiniones se resuelve por unanimidad designar para dichos cargos al Lic.Alberto Luis Grimoldi y al Lic.Alejandro Manuel Estrada respectivamente, quedando en consecuencia el Directorio constituido de la siguiente manera: Presidente: Lic. Alberto Luis Grimoldi; Vicepresidente: Lic. Alejandro Manuel Estrada; Directores Titulares: Dr.Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alejandro Juan Lucas, Ing.Matias Benito Ahumada, Sr.Cesar Badini, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Sr.Alejandro Muther. Directores Suplentes: Lic. Hernán Alfredo Grimoldi, Dra. Elena María Estrada e Ing.Tomás Luis Grimoldi. Síndicos Titulares: Cr.Rodolfo David Duffy, Cr.Humberto Angel Gussoni y Cr.Sergio Daniel Rodriguez. Síndicos Suplentes: Cr.Fernando Gussoni, Cr.Gustavo Gonzalez y Cra.Laura Julieta Spinedi. Contador Certificante titular: Cr.Humberto Angel Gussoni; Contadores certificantes suplentes: Cr.Rodolfo David Duffy y Cr.Sergio Daniel Rodríguez, todos miembros del Estudio Duffy Gussoni y Asociados. Todos los designados, presentes en la reunión firman al pié en prueba de conformidad y aceptación del cargo. Sin más asuntos que tratar, siendo las 18,15 horas se da por finalizada la reunión Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alejandro Juan Lucas, Matias Benito Ahumada, Cesar Badini, Alberto Ignacio Grimoldi, Alejandro Muther, Hernán Alfredo Grimoldi, Helena María Estrada, Tomás Luis Grimoldi, Humberto Angel Gussoni, Rodolfo David Duffy, Sergio Daniel Rodriguez, Fernando Gussoni, Gustavo Gonzalez, Laura Julieta Spinedi. Es copia fiel del acta transcripta a folios 244 del Libro de Actas de Directorio N* 6.-