Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2008

Oct 7, 2008

GRIMOLDI S.A.

Florida 251 – Buenos Aires Tel. 4008-6400 Fax 4627-2966

ACTA DE DIRECTORIO

REUNION DEL 06 OCTUBRE DE 2008

En la ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de octubre de 2008, siendo las 12:30 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic.Alejandro Manuel Estrada, Dr.Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther y Cr.Sergio Daniel Rodríguez, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi a efectos de considerar que ante la renuncia a la empresa de la Cra. Karina Gabriela Motta por razones personales, y siendo la misma “ Responsable Suplente de las Relaciones con el Mercado”, de acuerdo lo determinado por el Art.5° inc.a) del Decreto 677/01 de la Ley de Transparencia y Mejores Prácticas para el Mercado de Capitales, función que debido a su alejamiento de la empresa dejará de realizar, se hace necesario designar un nuevo responsable suplente. Luego de un breve cambio de opiniones se resuelve designar como nuevo suplente “ Responsable de las Relaciones con el Mercado” al Lic. Hernán Grimoldi, para las eventuales ausencias del titular, quien será también el autorizado a firmar la documentación que se envíe a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en reemplazo de la Cra. Karina Gabriela Motta. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 13:00horas. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi, Alejandro Muther y Sergio Daniel Rodríguez. Es copia fiel del acta transcripta a folios 262 del libro de actas de Directorio N* 6. -

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi

• Apoderado-