Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2007

May 4, 2007

COMITÉ DE AUDITORIA

Reunión del 03/05/2007

En la ciudad de Buenos Aires, los 3 días del mes de mayo de 2007, siendo las 9.30 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, electos en reunión de directorio del día de la fecha, señores Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada y César Badini, a efectos de designar quien ocupará el cargo de presidente del Comité. Luego de un breve cambio de opiniones se aprueba por unanimidad que el Lic.Alejandro Manuel Estrada sea el presidente del Comité de Auditoría de la sociedad. Acto seguido el Lic.Estrada manifiesta que de acuerdo a lo normado en el art. 15 del decreto 677/01, corresponde que el Comité presente al directorio dentro de los 60 días de iniciado el ejercicio su plan de actuación anual. Luego de una serie de deliberaciones sobre los temas a incluir en el mencionado plan anual, el Comité decide volver a reunirse dentro de los próximos 30 días, a efectos de evaluar el avance del proyecto de tareas que propondrán al Directorio. Sin más asuntos que tratar, siendo las 10,30 horas, se da por finalizada la reunión