Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2007

Aug 8, 2007

ACTA DE DIRECTORIO

Reunión del 7 de agosto de 2007

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 dias del mes de agosto de 2007, siendo las 9.00 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores de Grimoldi S.A., Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic.Alejandro Manuel Estrada, Dr.Jorge Alberto Grimoldi, Ing.Alberto Ignacio Grimoldi y Sr.Alejandro Muther , bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi. En uso de la palabra el Lic.Grimoldi, informa que el motivo de la presente reunión es tomar conocimiento de la notificación recibida de la Comisión Fiscalizadora informando la licencia otorgada al síndico titular Dr. Rodolfo David Duffy por el período que va desde el 4 hasta el 11 de agosto de 2007 inclusive. Informan asimismo que ocupará la sindicatura titular por dicho lapso la Cra. Laura Julieta Spinedi. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 9.10 horas. Firmado Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi, Alejandro Muther. Es copia fiel del acta transcripta a folios 222 del Libro de Actas de Directorio N° 6

Ing. Alberto I.Grimoldi

Apoderado