Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2006

Aug 4, 2006

ACTA DE DIRECTORIO

Reunión del 4 de agosto de 2006

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 dias del mes de agosto de 2006, siendo las 9.00 horas, se reunen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores de Grimoldi S.A., Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic.Alejandro Manuel Estrada, Dr.Jorge Alberto Grimoldi e Ing.Alberto Ignacio Grimoldi, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi. En uso de la palabra el Lic.Grimoldi, informa que el motivo de la presente reunión es tomar conocimiento de la notificación recibida de la Comisión Fiscalizadora informando la licencia otorgada al síndico titular Dr. Sergio Daniel Rodriguez por el período que va desde el 7 hasta el 14 de agosto de 2006. Informan asimismo que ocupará la sindicatura titular por dicho lapso el Dr. Fernando Gussoni. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 9.10 horas. Firmado Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi. Es copia fiel del acta transcripta a folios 187 del Libro de Actas de Directorio N° 6

Ing. Alberto I.Grimoldi

Apoderado