Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2005

Feb 21, 2005

Reunión del 18 de febrero de 2005

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 dias del mes de febrero de 2005, siendo las 16.00 horas, se reunen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores de Grimoldi S.A., Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic.Alejandro Manuel Estrada, Dr.Jorge Alberto Grimoldi e Ing.Alberto Ignacio Grimoldi, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi. En uso de la palabra el Lic.Grimoldi, informa que el motivo de la presente reunión es tomar conocimiento de la notificación recibida de la Comisión Fiscalizadora informando la licencia otorgada al síndico titular Dr. Humberto Angel Gussoni por el período que va desde el 21 de febrero hasta el 1 de marzo de 2005 inclusive. Informan asimismo que ocupará la sindicatura titular por dicho lapso el Dr. Fernando Gussoni. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 16.15 horas. Firmado Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi. Es copia fiel del acta transcripta a folios 152 a 153 del Libro de Actas de Directorio N° 6

Ing.Alberto I.Grimoldi

Apoderado