Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2004

Jul 14, 2004

ACTA DE DIRECTORIO

Reunión del 4 de junio de 2004

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 dias del mes de junio de 2004, siendo las 9.15 horas, se reunen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores de Grimoldi S.A., Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic.Alejandro Manuel Estrada, Dr.Jorge Alberto Grimoldi e Ing.Alberto Ignacio Grimoldi, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi. En uso de la palabra el Sr. Presidente informa que estará fuera del país en los próximos 15 días, por lo que solicita se le otorgue la correspondiente licencia por el período del 7 al 20 de junio inclusive. Sin objeciones se aprueba la licencia del Lic. Grimoldi asumiendo el cargo de presidente el Sr. vicepresidente Lic. Alejandro Estrada. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 9.30 horas. Firmado Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi. Es copia fiel del acta transcripta a folios 140 a 141 del Libro de Actas de Directorio N° 6.

Ing.Alberto I.Grimoldi

Apoderado

Buenos Aires, junio 7 de 2004

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de mayo 175

Buenos Aires

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de remitir adjunto acta de directorio que trata la licencia del presidente, Lic.Alberto Luis Grimoldi.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Ing.Alberto Ignacio Grimoldi

Apoderado