Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2004

Nov 8, 2004

Reunión del 5 de noviembre de 2004

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 dias del mes de noviembre de 2004, siendo las 9.00 horas, se reunen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores de Grimoldi S.A., Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic.Alejandro Manuel Estrada, Dr.Jorge Alberto Grimoldi e Ing.Alberto Ignacio Grimoldi, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi. En uso de la palabra el Lic.Grimoldi, informa que el motivo de la presente reunión es tomar conocimiento de la notificación recibida de la Comisión Fiscalizadora informando la licencia otorgada al síndico titular Dr. Humberto Angel Gussoni por el período que va desde el 30 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2004. Informan asimismo que ocupará la sindicatura titular por dicho lapso el Dr. Fernando Gussoni. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 9.15 horas. Firmado Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi. Es copia fiel del acta transcripta a folio148 del Libro de Actas de Directorio N° 6

Ing.Alberto I.Grimoldi

Apoderado