Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2004

Dec 29, 2004

ACTA DE DIRECTORIO

Reunión del 28 de diciembre de 2004

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 dias del mes de diciembre de 2004, siendo las 9.00 horas, se reunen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores de Grimoldi S.A., Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic.Alejandro Manuel Estrada, Dr.Jorge Alberto Grimoldi e Ing.Alberto Ignacio Grimoldi, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi. En uso de la palabra el Sr. Presidente informa que se ausentará del país, por lo que solicita se le otorgue la correspondiente licencia por el período del 29 de diciembre al 19 de enero de 2005 inclusive. Sin objeciones se aprueba la licencia del Lic. Grimoldi asumiendo el cargo de presidente el Sr. vicepresidente Lic. Alejandro Estrada. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 9.15 horas. Firmado Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi. Es copia fiel del acta transcripta a folio 150 del Libro de Actas de Directorio N° 6.

Ing. Alberto I.Grimoldi

Apoderado