Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2004

May 18, 2004

Buenos Aires, diciembre 10 de 2001.-

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

Buenos Aires

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de adjuntar copia del acta de directorio que trata la renuncia del director suplente Daniel Roberto Matheu y designa nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado, de acuerdo lo determina el art.5 del Decreto 677/01.-

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Ing.Alberto I.Grimoldi

Apoderado

ACTA DE DIRECTORIO

REUNION DEL 7 DICIEMBRE DE 2001

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 dias del mes de diciembre de 2001, siendo las 16.50 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic.Alejandro Manuel Estrada, Dr.Jorge Alberto Grimoldi y Dr.Sergio Daniel Rodriguez, bajo la presidencia del Lic.Grimoldi, a efectos de considerar la nota recibida del director suplente, Lic.Daniel Roberto Matheu, en la cual informa de su renuncia al cargo por razones personales. Puesta la renuncia a consideración del directorio, la misma es aceptada por unanimidad, decidiéndose agradecer en forma expresa su desempeño en la empresa. Se incorpora a la reunión el Sr. Daniel Matheu, a quien se le transmite la resolución del directorio, y se le invita a firmar la presente acta. Acto seguido el Sr. presidente manifiesta que el Lic.Matheu también había sido designado “Responsable de las Relaciones con el Mercado”, de acuerdo lo determinado por el Art.5° inc.a) del Decreto 677/01 de la Ley de Transparencia y Mejores Prácticas para el Mercado de Capitales, función que debido a su alejamiento de la empresa dejará de realizar, motivo por el cual se hace necesario designar un nuevo responsable. Luego de un breve cambio de opiniones se resuelve designar como nuevo “Responsable de las Relaciones con el Mercado” al Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, designándose asimismo a la Cra.Karina Gabriela Motta como suplente, para las eventuales ausencias del titular, quienes serán también los autorizados a firmar la documentación que se envíe a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en reemplazo de Daniel Matheu. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 17.15 horas. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Sergio Daniel Rodríguez y Daniel Roberto Matheu. Es copia fiel del acta transcripta a folio 63 del Libro de Actas de Directorio N° 6.

Lic.Alberto Luis Grimoldi

Presidente