Grimoldi S.A. — Audit Report / Information 2019

May 14, 2020

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REUNIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE GRIMOLDI S.A.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de mayo de 2020, siendo las 9 horas, se reúnen de manera remota y a través de la sala digital de reunión correspondiente al servicio Zoom a la que se accedió a través del link que a continuación se detalla:https://us02web.zoom.us/j/84735138113?pwd=UmpYa2t5WEJnWWl0clJRUFVpZ210d z09, el Comité de Auditoria de GRIMOLDI S.A. (la “Sociedad”), que participa en forma simultánea, con audio, cámara y micrófonos activados, todo ello de conformidad con lo dispuesto por la Resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) N° 830/2020. Se deja constancia que se cuenta con la asistencia de: (i) el Sr. Alberto Luis Grimoldi en su calidad de Presidente del Comité de Auditoria quien lo hace a través de su dispositivo móvil, desde Pilar, provincia de Buenos Aires; (ii) el Sr. Fernando Garino en su calidad de Miembro Titular del Comité de Auditoria quien lo hace a través de su dispositivo móvil, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (iii) el Sr. Manuel Ramón Solanet en su calidad de Miembro Titular del Comité de Auditoria quien lo hace a través de su dispositivo móvil, desde Tigre, provincia de Buenos Aires. Se cuenta asimismo con la presencia del Ctdor. Sergio Daniel Rodríguez, miembro de la Comisión Fiscalizadora, que participa a través de su dispositivo móvil, desde Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, el Sr. Exequiel Ernesto Maresca, asesor legal de la Sociedad, que participa a través de su dispositivo móvil y desde Del Viso, provincia de Buenos Aires y la Ctdora. María Silvina Rodríguez, encargada del cumplimiento de las normas de los organismos de control, que participa a través de su dispositivo móvil y desde Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.

Preside la reunión el Sr. Alberto Luis Grimoldi, en su carácter de Presidente del Comité de Auditoria, quien luego de verificar la existencia de quórum legal para sesionar, declara abierto el acto e informa que como consecuencia de la próxima celebración de la Asamblea Anual de Accionistas que considerará los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019, corresponde considerar la recomendación del Directorio de la sociedad sobre la designación de los auditores externos de los Estados Financieros correspondientes al 31 de Diciembre de 2020. Teniendo en cuenta los antecedentes de los integrantes del Estudio Duffy-Gussoni y Asociados, a saber: Humberto Angel Gussoni es Contador Público Nacional y Licenciado en Administración graduado en la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), ocupa cargos académicos no ejecutivos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.) y fue Presidente del C.P.C.E.C.A.B.A. durante el período 07/2004 - 06/2007; y Rodolfo David Duffy es Contador Público Nacional graduado en la U.B.A., ocupa cargos académicos no ejecutivos en el C.P.C.E.C.A.B.A. Ambos profesionales tienen amplia experiencia en auditoría de Estados Contables en varias sociedades.

Grimoldi S.A. -Florida N° 253 Piso 8 Depto. C – CABA – (C1005AAE) – Argentina. Tel (5411) 4008-6400 Fax (5411) 4489-4786 - www.grimoldi.com

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Por tal motivo, sin objeciones y con el voto afirmativo de los miembros del Comité de Auditoria participantes es aprobada por unanimidad la propuesta del Directorio para la designación del Estudio Duffy-Gussoni y Asociados, y como firmante titular del citado estudio al Cdor. Rodolfo David Duffy y como suplente al Cdor. Humberto Angel Gussoni, de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2020.

Se resuelve también que toda la documentación aprobada en la presente reunión sea firmada por el Sr. Alberto Grimoldi, en representación de este Comité de Auditoria.

En este acto el Ctdor. Sergio Daniel Rodríguez, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 9° y 12º bis del Estatuto Social de la Sociedad y la Resolución General 830/2020 de la CNV, deja debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 9.14 horas cuya acta se transcribirá oportunamente al libro de Actas del Comité de Auditoria de la Sociedad actualmente en curso y cuya copia en soporte digital se conservará durante el término de cinco (5) años.

Sr. Alberto L. Grimoldi Presidente del Comité de Auditoría

Grimoldi S.A. -Florida N° 253 Piso 8 Depto. C – CABA – (C1005AAE) – Argentina. Tel (5411) 4008-6400 Fax (5411) 4489-4786 - www.grimoldi.com