Grimoldi S.A. — Audit Report / Information 2020

Dec 9, 2020

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COMITE DE AUDITORIA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Diciembre de 2020, siendo las 14.15 horas, se reúnen de manera remota y a través de la sala digital de reunión correspondiente al servicio Zoom a la que se accedió a través de los datos que a continuación se detallan: ID de reunión: 853 0154 2121, Código de acceso: 174542, los miembros del Comité de Auditoria de GRIMOLDI S.A., que participan en forma simultánea, con audio, cámara y micrófonos activados, todo ello de conformidad con lo dispuesto por la Resolución de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020. Se deja constancia que se cuenta con la participación de: (i) el Dr. Oscar Mauricio Guillani, en su calidad de Presidente del Comité de Auditoria, quien lo hace a través de su dispositivo móvil, desde Pilar, provincia de Buenos Aires; (ii) el Lic. Alberto Luis Grimoldi, quien lo hace a través de su dispositivo móvil, desde Pilar, provincia de Buenos Aires; (iii) el Dr. Jorge Pierrestegui, quien lo hace a través de su dispositivo móvil, desde Pilar, provincia de Buenos Aires; Se cuenta asimismo con la participación de: (i) el Cdor. Sergio Daniel Rodríguez, miembro de la Comisión Fiscalizadora, que participa a través de su dispositivo móvil y desde su domicilio sito en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires; (ii) el Cdor. Rodolfo David Duffy, en su carácter de Contador Certificante de los Estados Financieros Trimestrales al 30 de Septiembre de 2020, que participa a través de su dispositivo móvil, desde Villa Devoto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (iii) el Dr. Exequiel Ernesto Maresca, en carácter de asesor legal de la Sociedad, que participa a través de su dispositivo móvil y desde su domicilio sito en Del Viso, provincia de Buenos Aires y (iv) la Cdora. María Silvina Rodríguez, encargada del cumplimiento de las normas de los organismos de control, que participa a través de su dispositivo móvil y desde su domicilio sito en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Toma la palabra el Dr. Guillani e informa que, existiendo quórum legal para sesionar, declara abierto el acto, e informa que el motivo de la reunión es analizar los Estados Financieros Trimestrales al 30 de Septiembre de 2020. El Lic. Alberto Grimoldi manifiesta que, teniendo en cuenta que el Comité no tiene ninguna observación que efectuar a los Estados Financieros Trimestrales al 30 de Septiembre de 2020, propone emitir opinión favorable con relación a los mismos y elevarlos al Directorio para su aprobación. El Dr. Pierrestegui pone el tema a consideración y, no habiendo objeciones, el Comité aprueba por unanimidad emitir opinión favorable con relación a los Estados Financieros Trimestrales al 30 de Septiembre de 2020. En cumplimiento de lo establecido en los arts. 9° y 12° bis del Estatuto Social de la Sociedad y en la Resolución General 830/2020 de la CNV, el Cdor. Sergio D. Rodriguez, en su carácter de síndico, deja debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. Por último, el Dr. Guillani informa que no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14.17 horas, y que cuya acta se transcribirá oportunamente al libro de Actas de Comité de Auditoria N° 1 de la Sociedad, actualmente en curso, y cuya copia en soporte digital se conservará durante el término de cinco (5) años.

Lic. Alberto Luis Grimoldi - Miembro Titular del Comité de Auditoria -

Grimoldi S.A. -Florida N° 253 Piso 8 Depto. C – CABA – (C1005AAE) – Argentina. Tel (5411) 4008-6400 Fax (5411) 4489-4786 - www.grimoldi.com