Grimoldi S.A. — Audit Report / Information 2020

Jun 10, 2020

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COMISION FISCALIZADORA DE GRIMOLDI S.A

En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Junio de 2020, siendo las 17.08 horas, se reúnen de manera remota y a través de la sala digital de reunión correspondiente al servicio Zoom a la que se accedió a través del link que a continuación se detalla:

https://us04web.zoom.us/j/72392633269?pwd=YmJvdEY4K0RzZ1VuaGZlV1lPMU15 QT09, los miembros de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A. electos en la Asamblea Ordinaria celebrada en el día de la fecha, a saber: (i) Cdor. Humberto Angel Gussoni, que participa a través de su dispositivo móvil, desde Tigre, provincia de Buenos Aires, (ii) el Cdor. Rodolfo David Duffy, que participa a través de su dispositivo móvil, desde Villa Devoto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (iii) el Cdor. Sergio Daniel Rodríguez, que participa a través de su dispositivo móvil, desde Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, (iv) Cdor. Fernando Gussoni, que participa a través de su dispositivo móvil, desde Tigre, provincia de Buenos Aires, (v) Cdor. Guillermo Ariel Dominguez, que participa a través de su dispositivo móvil, desde Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires y (vi) Cdora. Laura Julieta Spinedi, que participa a través de su dispositivo móvil, desde Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) dar cumplimiento a lo requerido en el art. 4° de la sección III, Capítulo I, Titulo XII de las normas de la Comisión Nacional de Valores . En uso de la palabra el Cr. Rodriguez manifiesta que los miembros de esta Comisión Fiscalizadora, tanto Titulares como Suplentes, son independientes, teniendo en cuenta lo normado por las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. A efectos de brindar mayor información manifiesta el Cr. Rodriguez que, los miembros de esta Comisión Fiscalizadora son integrantes del Estudio Duffy Gussoni y Asociados, auditores y contadores certificantes de los Estados Financieros de Grimoldi S.A. También son auditores y contadores certificantes de los Estados Financieros de Argshoes S.A., sociedad controlada por Grimoldi S.A. En consecuencia la situación de los miembros de esta Comisión Fiscalizadora, respecto de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, es la siguiente: Titulares: Rodolfo David Duffy, independiente; Humberto Ángel Gussoni, independiente; y Sergio Daniel Rodriguez, independiente. Suplentes: Fernando Gussoni, independiente; Guillermo Ariel Domínguez, independiente; y Laura Julieta Spinedi, independiente. 2) Aceptación de cargos . Todos los síndicos aceptan de conformidad su cargo, quedando la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi SA constituida de la siguiente manera: Síndicos Titulares: Cr. Rodolfo David Duffy, Cr. Humberto Ángel Gussoni y Cr. Sergio Daniel Rodriguez. Síndicos Suplentes: Cr. Fernando Gussoni, Cr. Guillermo Ariel Domínguez y Cra. Laura Julieta Spinedi. Asimismo, los contadores designados en la asamblea aceptan los cargos de: Contador certificante titular: Cr. Rodolfo David Duffy; Contador certificante suplente: Cr. Humberto Ángel Gussoni, todos miembros del Estudio Duffy- Gussoni y Asociados. La presente acta se remite a la sociedad quien deberá tratarla en su reunión de directorio y enviarla a la Comisión Nacional de Valores. Se autoriza en la presente reunión a firmar las copias de la presente acta al Cr. Sergio D. rodriguez. En este acto el

Grimoldi S.A. -Florida N° 253 Piso 8 Depto. C – CABA – (C1005AAE) – Argentina. Tel (5411) 4008-6400 Fax (5411) 4489-4786 - www.grimoldi.com

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Cdor. Sergio Daniel Rodríguez, en cumplimiento de lo establecido la Resolución General 830/2020 de la CNV, deja debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 17.13 horas. La presente acta se transcribirá oportunamente al Libro de Actas de Comisión Fiscalizadora N° 3 de la Sociedad actualmente en curso y cuya copia en soporte digital se conservará durante el término de cinco (5) años.

Cr. Sergio Daniel Rodríguez Por Comisión Fiscalizadora

Grimoldi S.A. -Florida N° 253 Piso 8 Depto. C – CABA – (C1005AAE) – Argentina. Tel (5411) 4008-6400 Fax (5411) 4489-4786 - www.grimoldi.com