Grimoldi S.A. — Audit Report / Information 2012

Apr 26, 2012

COMISION FISCALIZADORA DE GRIMOLDI S.A

Reunión del 24 de Abril de 2012

En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes Abril de 2012, siendo las 16.30 horas, se reúnen los miembros de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Dres. Sergio Daniel Rodriguez, Rodolfo David Duffy y Humberto Angel Gussoni, a efectos de dar cumplimiento a lo requerido en el art. 4°) capítulo XXI Transparencia en el ámbito de la oferta pública, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. En uso de la palabra el Dr. Gussoni manifiesta que los miembros de esta Comisión Fiscalizadora son independientes, teniendo en cuenta lo normado por la Resolución técnica 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. A efectos de brindar mayor información manifiesta el Dr. Gussoni que miembros de esta Comisión Fiscalizadora son integrantes del Estudio Duffy Gussoni y Asociados, auditores y contadores certificantes de los Estados Contables de Grimoldi S.A. También son auditores y contadores certificantes de los Estados Contables de Talora S.A. (en liquidación), sociedad vinculada a Grimoldi S.A. y de Argshoes S.A., sociedad controlada por Grimoldi S.A. La presente acta se remite a la sociedad quien deberá tratarla en su reunión de directorio y enviarla a la Comisión Nacional de Valores. Se autoriza en la presente reunión a firmar las copias de la presente acta al Dr. Sergio Daniel Rodríguez. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 16.55 horas. Firmado: Humberto Gussoni, Rodolfo David Duffy y Sergio Daniel Rodriguez. Es copia fiel del acta transcripta a folio 63 del Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A. N° 2

Dr. Sergio Daniel Rodriguez

Por Comisión Fiscalizadora