Grimoldi S.A. — Audit Report / Information 2011

Oct 28, 2011

COMITÉ DE AUDITORIA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Octubre de 2011, siendo las 10 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, señores Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada y César Badini. En uso de la palabra el Sr. Presidente Lic. Alejandro Estrada informa que el motivo de la presente reunión es considerar el requerimiento del Directorio con respecto a los contratos de alquiler vigentes de la sociedad. Acto seguido, el Sr. Presidente expone que de los contratos analizados surge que GRIMOLDI S.A. celebrará un contrato de locación, correspondiente a un local comercial en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, con la sociedad Grimolbio S.A. en la que dos de los Directores, Lic. Alberto Luis Grimoldi y Dr. Jorge Grimoldi, tienen participación significativa siendo por ende, parte relacionada. El Lic. Estrada informa que luego de revisar la información recibida de dos inmobiliarias reconocidas de la Capital Federal surge que los valores de plaza de la locación de dos inmuebles similares al de Florida 251 , Ciudad de Buenos Aires son sensiblemente mayores a los valores que abonará Grimoldi S.A. por lo que considera que las operaciones en cuestión están adecuadas a las condiciones normales y habituales de mercado. Luego de un intercambio de ideas los miembros restantes adhieren a la moción del Lic. Estrada y se aprueba por unanimidad informar al Directorio el siguiente pronunciamiento: “El Comité de Auditoría, en cumplimiento del art.73 de la Ley 17.811, informa al Directorio que, según su opinión, el contrato de locación efectuado entre la sociedad y Grimolbio S.A. parte relacionada, puede considerarse razonablemente adecuado a las condiciones normales y habituales de mercado”. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10.30 horas. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada y Cesar Badini. Es copia fiel del acta transcripta a folio 93 del Libro de Actas de Comité de Auditoria N° 1, Rubrica 39139-04 del 24 de Mayo de 2004.-

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi.

• Apoderado -