Grimoldi S.A. — AGM Information 2025

Apr 29, 2025

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL 24 DE ABRIL DE 2025

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2025, siendo las 15.07 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, los señores accionistas de Grimoldi S.A., cuya nómina consta en el Registro de Asistencia a Asambleas N°5 a folio 37, con un porcentaje del 68,05% con la presencia de 7 accionistas por sí y 5 representados, con una tenencia de 30.152.012 (treinta millones ciento cincuenta y dos mil doce) acciones ordinarias representativas de $ 30.152.012.- (pesos treinta millones ciento cincuenta y dos mil doce) de capital, que confieren derecho a 33.993.220 (treinta y tres millones novecientos noventa y tres mil doscientos veinte) votos, computados los 5 votos que corresponden a las acciones de clase "A", que representan el 70,31% de los votos totales. Asisten a la Asamblea los Sres. Síndicos: Sergio Daniel Rodríguez y Laura Julieta Spinedi, miembros a su vez del Estudio S&R y Asociados, continuador del Estudio Duffy-Gussoni y Asociados, contadores certificantes de los Estados Financieros de la sociedad, el director titular: Alberto Luis Grimoldi, presidente del directorio, quien también preside la Asamblea y el director suplente Exequiel Ernesto Maresca. Se encuentra presente el representante de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”): Dr. Joel Mainero, como así también la Cra. Cristina Luis de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A., que actúa en representación de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”). Atento a que existe el quórum legal establecido por el art. 244 de la Ley de Sociedades, el señor presidente declara constituida la Asamblea y de inmediato pone a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA . Pide la palabra el Lic. Hernan Grimoldi, quien propone sean designados él mismo y Alberto Ignacio Grimoldi para firmar el acta, conjuntamente con el Sr. Presidente. El Sr. Presidente pone la propuesta a consideración y sin objeciones, los accionistas la aprueban por unanimidad, con 33.993.220 de votos a favor, sin registrarse abstenciones o votos en contra. A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración el segundo punto del Orden del Día: 2) CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ART. 234 INC.1 DE LA LEY 19550 POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y APROBACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA POR EL DIRECTORIO Y LA COMISIÓN FISCALIZADORA AL 31/12/2024. Asimismo, menciona que para la aprobación de la gestión del directorio deben abstenerse de votar los accionistas directores. Continua con la palabra el Lic. Hernan Grimoldi, quien menciona que considerando que los documentos a que se refiere este punto del Orden del Día son ampliamente conocidos por los señores accionistas, propone sean aprobados, como así también la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. El Sr. Presidente pone a consideración, la aprobación de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc.1 de la Ley 19550 y la gestión realizada por la Comisión Fiscalizadora y sin objeciones, los accionistas la aprueban por unanimidad, con 33.993.220 de votos a favor, sin registrarse abstenciones o votos en contra. El Sr. Presidente pone a consideración la aprobación de la gestión realizada por El Directorio y sin objeciones, los accionistas la aprueban, con la abstención mencionada, con 12.747.747 votos a favor, sin registrarse abstenciones o votos en contra. Continua con la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: 3) CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES CON FINES FISCALES SEGÚN RG AFIP 3363/2012 Y SUS MODIFICATORIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2024. Asimismo, aclara que la Resolución mencionada en este punto fue derogada por la Resolución General de ARCA 5611/24 que, a su vez, modificó lo dispuesto por la Resolución

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General de AFIP 4626/19, sin que esto implique una modificación en los respectivos Estados contables. Pide la palabra el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, quien menciona que considerando que los documentos a que se refiere este punto del Orden del Día son ampliamente conocidos por los señores accionistas, propone sean aprobados. El Sr. Presidente pone a consideración, la propuesta y, sin objeciones, los accionistas la aprueban por unanimidad, con 33.993.220 de votos a favor, sin registrarse abstenciones o votos en contra. Continua con la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día: 4) DESTINO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 31/12/2024 (GANANCIA DE $ 11.451.477.613.-): A) DISTRIBUIR DIVIDENDOS EN EFECTIVO POR $ 2.215.375.700.- EFECTUANDO, PREVIAMENTE, LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LOS BIENES PERSONALES SOBRE LA TENENCIA ACCIONARIA QUE CORRESPONDA EN CADA CASO; B) EL REMANENTE SERÁ TRATADO EN EL PRÓXIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. Continua con la palabra el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, quien informa que en cumplimiento del inciso d), del apartado 1 del artículo 3°, del Capítulo III del Título IV de las normas de la CNV, que dice: “e) Expresión en moneda constante de las distribuciones de utilidades: La distribución de utilidades, deberán ser tratadas en la moneda de fecha de celebración de la asamblea de accionistas mediante la utilización del índice de precios correspondiente al mes anterior a su reunión.” Por lo tanto, con respecto al destino del Resultado Acumulado positivo de $ 12.432.767.823.- propone: a) Reserva Legal por $ 0.- por haber llegado al tope establecido por el artículo 70 de la Ley 19.550; b) Distribuir Dividendos en efectivo $ 2.405.213.777.-, efectuando, previamente, las retenciones correspondientes del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales sobre la tenencia accionaria que corresponda en cada caso; y c) Y el remanente de $ 10.027.554.046.- se trate en el punto siguiente del orden del día.- El Sr. Presidente pone la propuesta a consideración y sin objeciones, los accionistas la aprueban por unanimidad, con 33.993.220 de votos a favor, sin registrarse abstenciones o votos en contra. Continúa con la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración el quinto punto del Orden del Día: 5) CONSTITUIR UNA RESERVA FACULTATIVA PARA HACER FRENTE A LA NECESIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO, INVERSIONES Y NUEVOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y EMPRESAS CONTROLADAS POR $ 9.236.101.913.- ESTE PUNTO SERÁ TRATADO EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y NO SE APLICARÁ VOTO

PLURAL. Sigue con la palabra el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, quien propone que con el remanente de la ganancia de este ejercicio de $ 10.027.554.046.- se constituya una Reserva Facultativa para hacer frente a la necesidad de capital de trabajo, inversiones y nuevos negocios de la Sociedad y empresas controladas. De esta manera el saldo de Reservas Facultativas asciende a $ 52.355.557.956.- superando el tope establecido por el art. 70 de la Ley de Sociedades, correspondiendo tratar, la constitución de la misma, según lo normado por la última parte del art. 244 de la citada Ley. La propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes: 30.152.012 votos, en este caso conforme al art. 244 de la Ley de Sociedades, sólo se computa un voto por acción. A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración el punto sexto del Orden del Dia: 6) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO POR $ 137.718.421,93.-, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31/12/2024. Pide la palabra el Lic. Hernan Grimoldi, quien propone que, en relación a las funciones Técnico-Administrativas que realizan los miembros del Directorio, se apruebe en concepto de honorarios la suma de $ 137.718.421,93.-, los cuales ya han sido cargados al Estado de Resultados. El Sr. Presidente pone la propuesta a consideración y sin objeciones, los accionistas la aprueban por unanimidad, con 33.993.220 de votos a favor, sin registrarse abstenciones o votos en

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contra. Continúa con la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración el séptimo punto del Orden del Día: 7) CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LOS SÍNDICOS TITULARES PARA EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. Pide la palabra el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, quien propone se aprueben los honorarios abonados de $ 36.244.557,13.- a los síndicos Dres. Sergio Daniel Rodríguez, Laura Julieta Spinedi y Hernán Rodriguez Bisutti por el desempeño de sus funciones. Dicho monto ya ha sido cargado al Estado de Resultados. El Sr. Presidente pone la propuesta a consideración y sin objeciones, los accionistas la aprueban por unanimidad, con 33.993.220 de votos a favor, sin registrarse abstenciones o votos en contra. Continúa con la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración el octavo punto del Orden del Día: 8) DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES Y DESIGNACIÓN DE LOS MISMOS. Continua con la palabra el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, quien propone sea fijado en 4 (cuatro) el número de directores titulares para ejercer el mandato por un ejercicio, y se designen para el mismo a los señores: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Dr. Oscar Mauricio Guillani, Lic. Alejandro Manuel Estrada y Dr. Jorge Pierrestegui como Directores Titulares. Asimismo, propone fijar en 2 (dos) y designar como directores suplentes por el término de un ejercicio a: Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Lic. Hernan Alfredo Grimoldi. Posteriormente, y en cumplimiento del art. 4° de la sección III, Capítulo I, Titulo XII de las Normas de la CNV, informa el carácter de independiente o no independiente de los directores propuestos: Alberto Luis Grimoldi: no independiente; Oscar Mauricio Guillani: independiente; Alejandro Manuel Estrada: no independiente; Jorge Pierrestegui: independiente; Alberto Ignacio Grimoldi: no independiente; Hernan Alfredo Grimoldi: no independiente. El Sr. Presidente pone la propuesta a consideración y sin objeciones, los accionistas la aprueban por unanimidad, con 33.993.220 de votos a favor, sin registrarse abstenciones o votos en contra. Continúa con la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración el noveno punto del Orden del Día: 9) ELECCION DE TRES SINDICOS TITULARES Y TRES SUPLENTES. EN ESTE PUNTO NO SE APLICARÁ VOTO PLURAL. Nuevamente, pide la palabra el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, quien propone la designación de los contadores: Sergio Daniel Rodriguez, Laura Julieta Spinedi y Hernán Rodriguez Bisutti para ejercer la sindicatura titular de la sociedad y como suplentes a los contadores: Guillermo Ariel Domínguez, Carlos Alberto Luchini y Favio Valoppi. Asimismo, y en cumplimiento del art. 4° de la sección III, Capítulo I, Titulo XII de las normas de la CNV, informa que los síndicos propuestos son independientes, de acuerdo a lo normado por las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Los Síndicos titulares, y suplentes son integrantes y/o colaboradores del Estudio S&R y Asociados, continuador del Estudio Duffy-Gussoni y Asociados, Auditores y contadores certificantes de los Estados Financieros de la sociedad. Los síndicos propuestos también son auditores y contadores certificantes de los Estados Financieros de Argshoes S.A., sociedad controlada por Grimoldi S.A. El Sr. Presidente pone la propuesta a consideración y sin objeciones, los accionistas la aprueban por unanimidad, con 30.152.012 de votos a favor, en este caso conforme al art. 284 de la Ley General de Sociedades, sólo se computa un voto por acción, sin registrarse abstenciones o votos en contra. Continúa con la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración el décimo punto del Orden del Día: 10) DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE DEL BALANCE GENERAL AL 31/12/2024. Y DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE DEL BALANCE GENERAL AL 31/12/2025. Sigue con la palabra el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, quien propone se apruebe la remuneración abonada durante el ejercicio al Estudio S&R y Asociados, continuador del Estudio Duffy-Gussoni y Asociados, por la certificación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2024, de $

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47.565.709,16.- Dicho monto ya ha sido cargado al Estado de Resultados. Asimismo, propone que sean designados como auditores externos de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2025: al Estudio S&R y Asociados, continuador del Estudio Duffy-Gussoni y Asociados, y como firmante titular y suplente del citado estudio: al Cdor. Sergio Daniel Rodriguez y a la Cdora. Laura Julieta Spinedi, respectivamente. El Sr. Presidente pone la propuesta a consideración y sin objeciones, los accionistas la aprueban por unanimidad, con 33.993.220 de votos a favor, sin registrarse abstenciones o votos en contra. Continúa con la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración el décimo primer punto del Orden del Día: 11) CONSIDERACION DEL PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORIA. Pide la palabra el Lic. Hernan Grimoldi, quien propone delegar en el Directorio la fijación del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2025, fijando un mínimo de $ 10.000.- y un máximo de $ 1.500.000.- El Sr. Presidente pone la propuesta a consideración y sin objeciones, los accionistas la aprueban por unanimidad, con 33.993.220 de votos a favor, sin registrarse abstenciones o votos en contra. Continúa con la palabra el Sr. Presidente, quien menciona que habiéndose tratado todos los puntos del Orden de Día, propone delegar en el Directorio las facultades de aceptar las observaciones que pudieran realizar los Organismos de Control, esto es la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en representación de BYMA, y Mercado Abierto Electrónico, a lo resuelto en la presente Asamblea y autorizar al Dr. Exequiel Ernesto Maresca para efectuar las publicaciones pertinentes de las resoluciones aprobadas en la presente Asamblea en el Boletín Oficial de la República Argentina. El Sr. Presidente pone la propuesta a consideración y sin objeciones, los accionistas la aprueban por unanimidad, con 33.993.220 de votos a favor, sin registrarse abstenciones o votos en contra. Por último, el Sr. Presidente informa que no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 15.30 horas. Firmado: Alberto Ignacio Grimoldi, Hernan Alfredo Grimoldi, Alberto Luis Grimoldi y Sergio D. Rodriguez. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Asamblea N° 2, fojas 192 a 194 Rúbrica 04/11/1985 – N°A 30052.

Lic. Alberto Luis Grimoldi - Presidente -

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