Grimoldi S.A. — AGM Information 2021

Mar 18, 2021

828 IY

ACTUACION NOTARIA CRIBANO 8AA11399950

PRIMERA COPIA-ESCRITURA NUMERO: MOVENTA Y SEIS.- $\hat{\mathcal{E}}$ PROTOCOLIZACION DE ACTA: "GRIM $\phi$ LDI SOCIEDAD ANONIMA". 2 En la Ciudad de Castelar, Partido de Morón, Provincia de Buenos Ai-3 res, a veinticuatro de abril de dos mil catorce, ante mí, Diego Javier Morales, Notario Titular del Registro 67 de MORON, comparece $\mathbb S$ Alberto Ignacio GRIMOLDI, argentino, nacido el 4 de febrero de 1967, $\mathbf{\hat{S}}$ titular del Documento Nacional de Identidad 18.300.038, C.U.I.T. 20-18300038-2, casado, domiciliado en Zapiola 1863 de esta Ciudad, Я Partido y Provincia, persona capaz de mi coñocimiento, doy fe, quien $\mathbf{Q}$ lo hace en nombre y representación y en su carácter de presidente de 10 la sociedad que gira en plaza bajo la denominación de "GRIMOLDI SO- $11$ CIEDAD ANONIMA" (antes Alberto Grimoldi Fabricación de Calzados Socie- $12$ dad Anónima y "Grimoldi La Marca del Medio Punto Sociedad Anónima Co- $33$ mercial e Industrial), C.U.I.T. 30-50078129-3, con domicilio social 14 en Florida 251 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el carác- $+5$ ter invocado y que al final de la presente se acreditará, DICE: I) 16 EXPOSICION: El compareciente declara que la sociedad que preside ha 47 celebrado acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 15 18 de abril de 2014, cuya acta corre a fojas 142 a 149 del Libro de Ac-13 tas de Asambleas número 2, en la cual, entre otras cosas, se resolvió $(2)$ la redacción de un nuevo Estatuto Ordenado, incluyendo las modifica-21 ciones aprobadas en dicha acta, la cual transcripta en la parte que 22 el compareciente me indica, dice así: "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 23 EXTRAORDINARIA 15 DE ABRIL DE 2014.- En la Ciudad de Buenos Aires, a $24$ los 15 días del mes de Abril de 2014, siendo las 15.33 horas, se reú-25.

그는 가장 되는 사람들의 사람들이 아주 있다.

nen en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convoca- $\mathbf{1}$
toria, los señores accionistas de Grimoldi S.A., cuya nómina consta $\overline{2}$
en el Registro de Asistencia a Asambleas N° 5 a folio 25, con un por- 3
centaje del 66,35% con la presencia de 6 accionistas por sí y 6 repre- $4_{\odot}$
$\mathcal{M}$ sentados, con una tenencia de 29.398.963.- (veintinueve millones tres- 5 °
cientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y tres) acciones ordi- 6
narias representativas de \$ 29.398.963.- (pesos veintinueve millones 7
trescientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y tres) de capi- 8
tal, que confieren derecho a 33.438.271 (treinta y tres millones cua- 9
trocientos treinta y ocho mil doscientos setenta y uno) votos, compu- 10
tados los 5 votos que corresponden a las acciones de clase "A", que 11
representan el 69,16% de los votos totales. Asisten a la Asamblea 12
los Sres. Sindicos: Humberto Angel Gussoni, Rodolfo David Duffy y 13
Laura Julieta Spinedi (suplente) miembros a su vez del Estudio Duffy	14
Gussoni y Asociados, contadores certificantes de los Estados Conta-	15
bles de la sociedad, los directores titulares: Jorge Alberto Grimol-	16
di, Alberto Ignacio Grimoldi, Alejandro Muther, y Alberto Luis Grimol-	17
di, presidente del directorio, quien también preside la Asamblea y	18
los directores suplentes Hernan Alfredo Grimoldi, Exequiel Ernesto	19
Mâresca y Tomas Grimoldi. Se encuentra presente el Cr. Alejandro Ro-	20
mano en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el	21
Dr. Luciano Antico en representación de la Comisión Nacional de Valo-	22 23
res. Atento a que existe el quórum legal establecido por el art. 244 de la Ley de Sociedades, el señor presidente declara constituida la	24
Asamblea y de inmediato pone a consideración el primer punto del Or-
	25

$\overline{5}$

$\gamma_{6\nu}$

$\mathbf{c}^{\mathbf{i}}$

ACTUACION NOTARIAL

BAALLETAAB

MARANO

den del Día: (...) Acto seguido el Sr. Presidente pone a considera- $\overline{\mathcal{L}}$ ción el punto décimo cuarto del Orden del día, para el cual la Asam- $-2$ blea sesionará como extraordinaria: 14) Redacción de un nuevo Estatu-3 to Ordenado incluyendo las modificaciones aprobadas en el punto ante-4 rior. Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria. Pide la pa-5 labra el Sr. Jorge Alberto Grimoldi y propone la aprobación del Texto. $\tilde{\sigma}$ Ordenado del Estatuto Social, considerando la reforma de los artícu--7 los aprobada en el punto anterior. Estas reformas afectan al estatuto 8 aprobado con fecha 25/04/2008, inscripto en el Registro de la Inspec-9. ción General de Justicia bajo el número 14306 del libro 40 del Tomo $10$ de Sociedades por Acciones el 21 de Julio de 2008 y la reforma al es- $11$ tatuto aprobado con fecha 28/04/2011, inscripto en el Registro de la $12$ Inspección General de Justicia bajo el número 12567 del libro 55 del 13 Tomo de Sociedades por Acciones el 29 de Junio de 2011. Acto seguido -14 da lectura a la redacción propuesta del nuevo Estatuto Ordenado: 15 "ESTATUTO SOCIAL. TITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN $16$ Y OBJETO DE LA SOCIEDAD. ARTICULO 1º): Bajo la denominación de GR1-17 MOLDI SOCIEDAD ANÓNIMA continúa funcionando la sociedad anónima ante-18 riormente denominada "Alberto Grimoldi Fabricación de Calzados, Socie-19 dad Anónima." Tiene su domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, $\overline{20}$ pudiendo establecer sucursales, agencias y cualquier clase de repre- $2₁$ sentación en el país o en el extranjero. ARTICULO 2°): La duración de 22 la sociedad es de 99 años a partir del 26 de enero de 1946, fecha de $\mathcal{P}^2$ otorgamiento de la personería jurídica, pudiendo ese plazo ser pro-つぶ rrogado o disminuido por decisión de la Asamblea General de Accionis- $25$

사업 경쟁 경쟁에

LEPPELLAAB

tas. ARTICULO 3°): La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta	1.
propia o de terceros o asociada a terceros: a) a la comercializa-	$\overline{2}$
ción, industrialización y fabricación de calzado y de artículos de	3
cuero, textiles y otros de vestimenta o indumentaria masculina o fe-	$\mathbf{A}$
menina en general, b) al asesoramiento y servicio de consultoría en	5
los temas relacionados con los rubros precedentes, c) a la compra,	$6\phantom{.}6$
venta, importación y exportación de bienes, mercaderías y materias	7
primas. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para	$\,8\,$
adquirir derechos, contracr obligaciones y ejercer los actos que no	9
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. TITULO SEGUNDO:	10
CAPITAL SOCTAL. ARTICULO 4°): El capital social estará representado	11
por acciones escriturales ordinarias de un peso (\$ 1.-), de valor no-	12
minal cada una, distribuidas en acciones de Clase "A", con derecho a	13
5 votos por acción, y en acciones de clase "B" con derecho a un voto	14
por acción, La evolución del capital social figurará en los balances	15
de la sociedad. ARTICULO 5°): La asamblea podrá resolver el aumento de capital y la emisión de acciones escriturales ordinarias como así	16
también la emisión de acciones escriturales preferidas.- ARTICULO	17 18
6°): En oportunidad de los aumentos de capital la Asamblea determina-	19
rá la clase de acciones a emitirse dentro de las condiciones fijadas	20
en el Estatuto y de lo dispuesto por el Art. 216 de la Ley 19.550.	21
Si las acciones a emitir fueran preferidas la Asamblea determinará 22
el dividendo fijo de que gozarán, si ese dividendo será o no acumula-	23
tivo, y si tendrá o no participación adicional en las utilidades, fi-	$2^{2}$
jándola en caso afirmativo. Las acciones preferidas no tienen derecho 28

ACTUACION NOTARIAL BAA1X399952

ESCRIBANO

a voto, salvo en los supoestos previstos en el articulo 217 de la Ą Ley 19550. Las acciones y los certificados provisionales que se emi-2 tan se ajustarán a lo establecido por el artículo 208 de la ley 19550 3 on lo pertinente a "acciones escriturales". ARTICULO 7°): En caso de $\mathcal{A}$ mora en la integración del capital el Directorio queda facultado pa- $\zeta$ ra proceder de acuerdo con lo determinado por el art. 193 de la Ley -S 19550. ARTICULO 8°): Previa resolución de la Asamblea extraordinaria la Sociedad podrá contraer empréstitos en forma pública o privada, 荪 mediante la emisión de debentures y obligaciones negociables, confor- $\Omega$ me a las disposiciones legales vigentes, en las condiciones, plazos, $\mathcal{H}$ garantías y amortizaciones que estime convenientes. intereses. $\uparrow$ TITULO TERCERO: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. ARTICULO 9°): La adminis- $12$ tración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del nú- $13$ mero de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de tres y un má- $^4\Delta$ ximo de doce con mandato por un ejercicio. No obstante el Directorio $15$ permanecerá en su cargo hasta ser reemplazado. La asamblea designará 16 asimismo igual o menor número de directores suplentes por el mismo $17$ plazo. Los directores en su primera sesión deben designar un presi-18 dente y un vicepresidente; este último reemplaza al primero en caso $19$ de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la participa- $20$ ción de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos 21 participantes. En caso de empate el Presidente o quien lo reemplace 22 tendrá voto decisivo. El Directorio podrá funcionar con los miembros 23 presentes o comunicados entre sí por otros medios de transmisión si-24 multánea de sonido, imágenes y palabras. En el caso de reuniones a 25

r a shekara Marek

$\mathcal{O}_\theta$

distancia del Directorio, a los efectos del quórum se computarán a	1
todos los miembros participantes y las actas serán confeccionadas y	$\overline{2}$
firmadas dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la reu-	3
nión por los directores presentes y el síndico, quien deberá dejar	$\overline{4}$ 3
constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. Las deci-	$\sim$ 5
siones adoptadas por el Directorio en reuniones a distancia que cum-	6
plan con lo establecido en el presente estatuto serán adecuadas y vá-	7
lidas como si hubieran sido celebradas con presencia física de sus	8
miembros. La Asamblea fija la remuneración del directorio. En garan-	9
tía del desempeño de su mandato los Directores deben depositar en la	10
Sociedad el importe correspondiente al valor nominal de cien accio-	11
nes, para cada director, los que serán devueltos a los 30 días de la	12
aprobación de su gestión. ARTICULO 10°): El directorio se reunirá	13
por lo menos con la frecuencia que fija la ley y cuando lo requiera	14
cualquiera de los Directores o síndicos. La convocatoria se hará en	15
este último caso por el Presidente para reunirse dentro del quinto	16
día de recibido el pedido. En su defecto podrá convocarlo cualquiera	17
de los Directores o Síndicos. ARTICULO 11°): El Directorio tiene to-	18
das las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso	19
aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales, confor-	20
me al artículo 1881 del Código Civi! y artículo 9° del decreto Ley	21
5965/63. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad to-	22
da clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto so-	23
cial y entre ellos operar con los Bancos de la Nación Argentina, Na-	24
cional de Desarrollo, de la Provincia de Buenos Aires, Hipotecario Na-	25

ACTUACION NOTARIAL BAAII399953 ESCRIBANO

cional y demás instituciones de créditos oficiales o privadas; otor-4 gar a una o más personas poderes judiciales inclusive para guerellar $\bar{z}$ criminalmente o extrajudiculales con el objeto y extensión que juzgue 3 conveniente. La representación legal de la sociedad corresponde al 4 presidente del directorio o al vicepresidente en caso de ausencia o 5 impedimento del presidente o conjuntamente a dos directores titula-6 res. El Directorio podrá delegar las funciones ejecutivas de la socie-7 dad en alguno o algunos de sus miembros y en uno o más gerentes. Cual-Я, quiera de los miembros del directorio podrá absolver posiciones, como 9 asimismo los gerentes o funcionarios con poder suficiente. ARTICULO; $10$ 12°): El uso de la firma social estará a cargo del Presidente o del $\ddagger$ Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquél, o conjun-12 tamente de dos directores, salvo que por resolución del Directorio se 13 designen apoderados generales o especiales, miembros del directorio $14$ o no, a quienes se les confiera poder para firmar en forma indivi-15 dual o conjunta. ARTICULO 12° BIS): La sociedad contará con un Comité $16$ de Auditoría de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente. El Co- $17$ mité de Auditoria se constituirá en la fecha en que su funcionamiento 18 sea obligatorio de acuerdo a la mencionada normativa, u otra legisla- $19$ ción que amplie su plazo de entrada en vigencia. Serán facultades y 20 deberes del Comité las previstas en el artículo 110 de la Ley N° 21 26.831 de Mercado de Capitales y en el artículo 18, Sección V, Capí-22 tulo III, Titulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, 23 y todas aquellas atribuciones y deberes que en el futuro se establez-24 dan, especialmente las que le fije la Asamblea de Accionistas o el Di-25

BAALLETA

rectorio. Estará integrado por tres directores, cuya mayoría deberá	1
investir la condición de independientes, conforme a los criterios	2
determine la Comisión Nacional de Valores, y serán designados que	3
por el Directorio de entre sus miembros, por mayoría simple de sus	٦.
integrantes. Deberán Lener especialización en temas financieros, con-	$\overline{5}$
tables o empresarios. El Comité deberá dictar su propio reglamento in-	6
terno. Serán de aplicación a las deliberaciones del Comité, a sus li-	7
bros de actas y a la periodicidad de sus reuniones, lo establecido en	8
el presente estatuto para el funcionamiento del Directorio, incluyen-	9
do la posibilidad de funcionar con los miembros presentes o comunica-	10
dos entre sí por otros medios de transmisión simultánea de sonido, i-	11
mágenes y palabras. El Comité deberá elaborar un plan de actuación a-	12
nual para cada ejercicio, así como el plan de capacitación de sus in-	13
tegrantes, de los que surgirán los medios que deberá contar para su	14
funcionamiento. La Asamblea fijará el presupuesto para el funciona-	15
miento del Comité, pudiendo delegar en el Directorio la fijación de	16
dicho presupuesto. TITULO CUARTO - FISCALIZACIÓN. ARTICULO 13°): La	17
fiscalización de la sociedad estará a cargo de tres síndicos titula-	18
res que durarán un ejercicio en sus funciones pero que permanecerán	19
en sus cargos hasta ser reemplazados. La Asamblea también debe ele-	20
gir tres suplentes por el mismo término. Los síndicos deberán cumplir	21
las condiciones que fija el art. 285 de la Ley 19.550 y tendrán las	22
facultades que determina el art. 294 de dicho ordenamiento legal.	23
Tendrán las remuneraciones que determine la Asamblea, ya sea con im-	24
putación a gastos o a ganancias líquidas y realizadas del ejercicio 25

ACTUACION NOTARIA 1954 BAALL395

en que se devenguen y serán roclogibles 158 síndicos se reunirán $\mathbf{A}$ por lo menos una vez cada tres meses considerándoso constituida la 2 reunión con la presencia de la mayoría absoluta de ellos. Tendrán $\gamma$ las atribuciones y deberes establecidos en $\chi$ a legislación vigente y Æ. adoptarán sus resoluciones por mayoría absoluta de votos, pudiendo 5 las mismas asentarse en un libro de actas. TITULO QUINTO - ASAMBLE- $\mathfrak{S}$ AS. ARTICULO 14°): Las asambleas sean ordinarias, especiales o extra-7 ordinarias serán citadas en primera convocatoria, por publicaciones, R en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación S. en la República., de acuerdo a los plazos establecidos por la norma- $10$ tiva vigente. En segunda convocatoria de acuerdo a los plazos estable-11 cidos en el artículo 237 de la Ley 19.550. Las Asambleas Ordinarias u $12$ Especiales podrán ser citadas en primera y segunda convocatoria si-13 multáneamente de acuerdo a lo prescripto por el artículo de la Ley 14 19.550 mencionado precedentemente. ARTICULO 15°): La Asamblea Ordina- $15$ ria en primera convocatoria sesionará legalmente con más de la mitad $16$ de las acciones suscriptas con derecho a voto y en segunda convocato- $\overline{1}$ ria cualquiera sea el capital participante. La Asamblea Extraordina-18 ria quedará constituida válidamente con la participación del sesenta 19 por ciento de las acciones suscriptas con derecho a voto y en la se- $20$ gunda con el treinta por ciento por lo menos. La Asamblea Especial en 21 primera convocatoria sesionará legalmente con más de la mitad de las 22 acciones suscriptas con derecho a voto y en segunda convocatoria 23 cualquiera sea el capital participante. ARTICULO 16°): Las resolucio-24 nes de las Asambleas Ordinarias tanto en primera como en segunda con-25

vocatoria, serán tomadas por mayoría absoluta de los votos participantes, que puedan emitirse en las respectivas decisiones. El mismo cri-2 terio será aplicable para el caso de las Asambleas Extraordinarias, 3 sin perjuicio de lo dispuesto para los supuestos especiales del art. 244 de la Ley 19.550, en que se estará en todo a lo alli estableci-5 do. Las asambleas podrán ser celebradas válidamente a distancia, en 6 cuyo caso deberán establecerse canales de comunicación que permitan 7 la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras asegurando 8 el principio de igualdad de trato de los participantes. TITULO SEXTO $\circ$ - EJERCICIO, BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. ARTICULO $17^{\circ}$ ): El $10$ ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año. A esa fecha $11$ se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones $12$ en vigencia y normas técnicas de la materia. La Asamblea Ordinaria 13 puede modificar la fecha de cierre de ejercicio, inscribiendo la re- $14$ solución pertinente en el Registro Público de Comercio, y comunicándo-15 la a las autoridades de control. Las ganancias realizadas y líquidas 16 se destinarán: a) Cinco por ciento, hasta alcanzar el 20% por ciento $17$ del capital suscripto, para el fondo de reserva legal; b) A remunera-18 ción al Directorio y Síndicos, en su caso; c) A dividendo fijo de las 19 acciones preferidas, con prioridad los acumulativos impagos; d) E! 20 saldo en todo o en parte a participación adicional de las acciones -21 preferidas, según las condiciones de emisión a dividendos de las ac-22 ciones ordinarias clase "A" y "B", o a fondos de reserva facultativos 23 o de previsión o a una cuenta nueva o al destino que determine la A--24 samblea. Los dividendos en efectivo deben ser pagados dentro de los 25

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ACTUACION NOTARI `CRIBANC BAA11399955 Concession in

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standard The Second Windows

30 (treinta) días corridos de su aprobación por la Asamblea en pro-Í porción a las respectivas $\cancel{t}$ enencias de cada accionis $\cancel{t}$ a. La Asamblea 2 podrá disponer la distri $\rlap/v$ ución de dividendos en efe $\rlap{/ t}$ tivo proveniente 3 de utilidades en cuotas periódicas a ser pagadas en las fechas que a-Ą quella debe establecer, no padiendo demorarse el pago de la primera $\sim$ cuota el plazo establecido más arriba, ni la última exceder del ejer- $\mathcal{S}$ cicio siguiente. En caso de pago de dividendos en accionos, o en acciones y en efectivo conjuntamente, deberán ponerse a disposición de 8 los accionistas dentro de un plazo que no exceda de 3 (tres) meses, 9 a partir de la autorización de oferta pública. De conformidad a lo 10 estatuido por el art. 848 del Código de Comercio, prescribirá a los $11$ tres años para el accionista el derecho a percibir el cobro de los $12$ dividendos acordados y reclamar el canje de acciones que la sociedad 13 hubiere dispuesto. TITULO SÉPTIMO - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. $4\delta$ ARTICULO 18°): En cualquier caso de disolución la liquidación de la 15 Sociedad se efectuará en la forma que determine la Asamblea, la que 16 nombrará uno o varios liquidadores bajo la fiscalización del Sindi-17 co. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se re-18 partirá entre los accionistas, con las preferencias indicadas en el 19 artículo anterior." Puesta la propuesta a consideración, la misma es 20 aprobada por unanimidad de votos presente: 33.438.271 votos.- $2^{\circ}$ (...) .- Sin más asuntos que tratar, y siendo las 16.18 horas se da 22 por finalizado el acto. Hay tres firmas ilegibles".- Es transcrip- $22\,$ ción fiel de las partes pertinentes, doy fe. Asimismo el comparecien- $24$ te, solicita protocolice la siguiente acta, que transcripta integra-25

BAALLETH955

mente dice: "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL 15 DE A-	1
BRIL DE 2014. - NUMERO DE ORDEN. - FECHA. - AÑO 2014. - DIA. - MES. - ACCIO-	$\mathbf{2}$
NISTA.- (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domici-	3
lio).- REPRESENTANTE.- (Nombre completo y Apellido) (Documento de I-	$4^{\frac{1}{2}}$
dentidad) (Domicilio) .- CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS. Clase	5
"A" 5 (cinco) votos.- Clase "B" 1 (Un) voto.- Total.- NUMERO DE LOS	6
TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS. Clase "A".- Clase "B".- CAPITAL	$\overline{7}$
\$.- CANTIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.- 1. 4. 4. Victoria María Eugenia	8
SANZ URQUIZA. DNI. 10.161.441. (Particular) Ramal Pilar Km. 33, Mal-	9
vinas Argentinas, Bs.As.- Miguel Alberto GRIMOLDI (Poder Especial).	10
33.857.539 (Comercial) Florida N° 253 8° "C" CABA.- 49.525. DNI.	11
49.525. 99.050. 66.394. 66.395. \$ 99.050. 297.150. Hay una firma ile-	12
gible.- 2. 8. 4. Estrada Alejandro Manuel. LE. 4.562.242. (Particu-	13
lar) Vuelta de Obligado 1947 5° C.A.B.A - Alejandro Muther (Poder Es-	14
pecial). DNI. 32.478.302. (Comercial). Av. Corrientes N° 327	$4^{\circ}$ 15
C.A.B.A. 240.885. 1.206.497. 1.447.382. 66.437. 66.438. \$1.447.382.	16
2.410.922. Hay una firma ilegible. - 3. 8. 4. LANUSSE de ESTRADA Marí-	17 1
a Elena. L.C. 6.162.076. (Particular) Av. Alvear N° 1402 8° "A"	18
C.A.B.A- Alejandro Muther (Poder Especial). DNI. 32.478.302. (Co-	19
mercial) Av. Corrientes N° 327 4° C.A.B.A., 10.588, 425.494, 436.082.	20
66.435. 66.436. \$ 436.082. 478.434. Hay una firma ilegible.- 4. 9.	21
4. ROBLES Jorge Alberto. DNI. 16.050.355. (Particular). Juan B. Al-	22
berdi N ° 2367, 10° B C.A.B.A Por si. - 300.000. - 66.484.	Ş 23
300.000. 300.000. Hay una firma ilegible. - 5. 9. 4. GRIMOLDI Alberto DNI. 4.384.770. (Comercial) Zapiola N° 1863, Castelar, Bs. Luis.	24
	25

ACTUACION NOTARIAT

BAALI399956

avier i

ESCRIBAN

[도로드] 동생들 동물

As., Por si, 356.069, 23.034, 14.690.000, 15.069.103, 10. 66.619. $\uparrow$ 11. \$ 15.069.103. 16.493.379. - Hay una firma ilegible. $\frac{1}{7}$ 6. $\frac{9}{1}$ 4. GRT- $\overline{2}$ MOLDI Alberto Ignacio. DNI. 18.300.038. (Comercial) Zapiola nº 1863, 3 Castelar, Bs.As. Por si. - 49.126. $696.0007745.126. - 66.618.12.$ \$ Δ. 745.126. 745.126. Hay una firma ilegible. - 7. 9. 4. GRIMOLDI Marcelo 5. Luis. DNI. 20.956.476. (Particular) Acc. Norte Km.43,5, Lote 20, Pi-8 lar, Bs.As.: Alejandro Muther (Poder Especial). DNI. 32.478.302. (Co- $\overline{y}$ mercial) Av. Corrientes N° 327 4° C.A.B.A.. - 67.928. 171.000. £. 238.928. - 66.620. 16. \$ 238.928. 238.928. Hay una firma ilegible.- $\Omega$ 8. 9. 4. GRTMOLDI Hernán Alfredo. DNI. 23.887.672. (Particular) José $^{\ddagger}0$ L. Pagano Nº 2700. 2º C.A.B.A.. Por sí. - 26.670. 146.000. 172.670. $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{8}$ - 66.621. 13. \$ 172.670. 172.670 Hay una firma ileqible. - 9. 9. 4. $12$ GRIMOLDI Jorge Alberto. DNI. 7.593.005. (Particular) Florida Nº 253. 13 8 "L", C.A.B.A.. Por si. 190.083. 4.404.399. 4.594.482. 17. 18. \$ $44$ 4.594.482. 5.354.814. Hay una firma ilegible. - 10. 9. 4. GRIMOLDI Lu- $15$ cila Dora. LC. 4.881.335. (Particular) Montevideo N° $7^{\circ}$ 1735, 16 C.A.B.A.. Alejandro Muther (Poder Especial). DNI. 32.478.302. (Comer-47 cial) Av. Corrientes N° 327 4° C.A.B.A.. - 162.677. 3.884.817. 18 4.047.494. 15. 14. \$ 4.047.494. 4.698.202. Hay una firma ilegible.-19 11. 9. 4. MUTHER Alejandro. DN1. 12.549.436. (Comercial) Av. Corrien- $\geq$ tes N° 327, 4° C.A.B.A. - Por sí. - 68.068. 151.478. 220.046. 20. $\mathcal{P}$ 19. \$ 220.046. 220.046. Hay una firma ilegible.- 12. 10. 4. PETTIT 22 David Page. Pasaporte USA: P219.756.387. (Comercial) Humboldt N° $23$ 1945 14° C C.A.B.A..- Ariel Guillermo Mas (Poder Especial) DN1. 24 14.508.782. (Comercial) Sarmiento N° 776 5° B C.A.B.A. - 2.028.600. 25

2.028.600. 66.402. \$ 2.028.600. 2.028.600. Hay una firma ilegible.-	1
29.398.963. Ş. 29.398.963. 28.389.136. 1.009.827. Totales	$\overline{2}$
33.438.271.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de	3
Abril de 2014, siendo las 17 horas, se cierra el presente registro	$\mathbf{4}^{\mathbb{N}}$
de Asistencia para concurrir a la Asamblea General Ordinaria y#Extra-	5
ordinaria convocada para el día 15 de Abril de 2014, donde constan ha-	6
berse inscripto 12 (doce) accionistas con un capital de \$ 29.398.963	7
(veintinueve millones trescientos noventa y ocho mil novecientos se-	8
senta y tres) representado por 29.398.963 (veintinueve millones tres-	9
cientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y tres) acciones, de	10
las cuales 1.009.827 (un millón nueve mil ochocientos veintisiete)	11
de 5 (cinco) votos por acción, У la clase "A" pertenecen a	12
28.389.136 (veintiocho millones trescientos ochenta y nueve mil cien-	13
to treinta y seis) pertenecen a la clase "B" de 1 (un) voto por ac-	14
Porcentaje de capital inscripto: 66,35 % con derecho - a ción.	15
33.438.271 (treinta y tres millones cuatrocientos treinta y ocho mil	16
doscientos setenta y uno) votos que representan el 69,16 % de votos	17
totales.- Hay una firma ilegible.- Alberto Luis Grimoldi.- Presiden-	18
te. - A la presente Asamblea concurren 6 (seis) accionistas por si y 6	19
(seis) representados con un capital de \$ 29.398.963 (pesos veintinue-	20
ve millones trescientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y	21
tres) representado por 29.398.963 (veintinueve millones trescientos	22
noventa y ocho mil novecientos sesenta y tres) acciones de las cua-	23
les 1.009.827 (un millón nueve mil ochocientos veintisiete) pertene-	24
cen a la clase "A" de 5 (cinco) votos por acción y 28.389.136 (vein-	25

ACTUACION NOTARIAL MEMORAL BAALL399957

ESCRIB^P tiocho millones trescientos ochenta $\sqrt{ }$ nueve mill ciento treinta y $\frac{4}{3}$ seis) pertenecen a la clase "B" de un (1) voto por acción. Popenta-2 je de Capital Inscripto: 66,35 % con derecho a 33.438.27/(treinta y R tres millones cuatrocientos treinta y ocho mil descientos setenta y Ā. uno) votos que representan el 69,16% de votos totales. Buenos Aires, 5 15 de abril del 2014.- Hay una firma ilegible.- Alberto Luis GRIMOL-6 DI.- Presidente".- Es copia fiel del Acta que corre a fojas 25 del Li-7 bro de Depósilo de Acciones y Reqistro de Asistencia a Asambleas Gene-8 rales número 5, rubricado en la Inspección General de Justicia, el 31 G de julio de 1992, bajo el número A-34838, que en su original tengo a 10 la vista y en copia agregoa a la presente, doy fe.- II) PERSONERIA: $41$ El compareciente la acredita con: a) Reordenamiento de Estatutos So- $12$ ciales elevados a escritura 168 de fecha 16 de mayo de 2008, pasada 13 ante mí, al folio 447 de este mismo registro a mi cargo, inscriptos $16$ en la Inspección General de Justicia el 21 de julio de 2008, bajo el $15$ número 14.306, del Libro 40, Tomo de Sociedades por Acciones, de la $10$ cual surge la Reforma de los estatutos por fusión por absorción, ele-17 vada a escritura de fecha 17 de diciembre de 1984, otorgada ante el 18 Escribano de la Capital Federal, Juan Martín Bouquet Roldán, al fo-19 lio 1071 del registro 1207 a su cargo, inscripta en el Registro Públi-20 co de Comercio bajo el número 1400 del Libro 100, Tomo A de Socieda-21 des Anónimas, el 13 de marzo de 1985; b) Acta de Asamblea General Or-22 dinaria y Extraordinaria de fecha 28 de abril de 2011, por la cual se 23 modifican los Estatutos Sociales, inscripta en la Inspección General 24 de Justicia el 29 de junio de 2011, bajo el número 12.567, del Libro 25

3000000000000000000000000000000000000

55, tomo de Sociedades por Acciones; c) Acta de Asamblea General Or- $\blacktriangleleft$ dinaria y Extraordinaria de fecha 15 de abril de 2014, que corre a fo- $\overline{2}$ jas 142 del Libro de Actas de Asambleas número 2, rubricado en la Ins-3 pección General de Justicia el 4 de noviembre de 1985, bajo el número $\tilde{A}^1$ A 30052, por la cual modifican y reordenan los Estatutos Sociales, y $-5$ se eligen las autoridades del Directorio; d) Acta de Directorio de 6 fecha 15 de abril de 2014, que corre a fojas 285 del Libro de Actas $\overline{7}$ de Directorio número 7, rubricado en la Inspección General de Justi-8 cia el 10 de marzo de 2008, bajo el número 18096-08, por la cual se 9 distribuyen cargos y se designa presidente a Alberto Luis Grimoldi; $10$ y e) Acta de Directorio de fecha 16 de abril de 2014, que corre a fo- $11$ jas 290 del Libro de Actas de Directorio número 7, precedentemente re- $12$ lacionado, por la cual por Licencia del Presidente y Vice presidente 13 se designa presidente al firmante, entre los días 21 de abril de $14$ 2014 y primero de junio del corriente año, ambos inclusive; elemen-15 tos que en sus originales tengo a la vista, con facultades suficien- $16$ tes para este acto, que el compareciente declara se encuentran vigen- $17$ tes, sin restricción ni limitación alguna, y en copias debidamente 18 certificadas agrego a la presente, a excepción de lo relacionado en 19 el punto b) que corre agregado al folio 691 de este mismo registro y 20 protocolo año 2012.- El poderdante declara que no es persona expues-21 ta políticamente.- LEO esta escritura al compareciente, quien mani-22 fiesta su conformidad y en prueba de ello la firma ante mí, doy fe.-23 "ALBERTO IGNACIO GRIMOLDI. Ante mi: Diego Javier MORALES. Escribano. 24 CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante mí, al folio 250 del

25

ACTUACION NOTARIAL BAALLETAAB

BAA11399958 $\overline{1}$ $_{\rm P}$ - C $\overline{2}$ $\overline{3}$ $4⁵¹$ u.
Video Serie C 0323884 $\overline{5}$ $\frac{5}{3}$ $\overline{6}$ $\overline{7}$ $\bf8$ $\overline{9}$ 소국 ାଠ ΩÑ, $11$ 72 $13$ $14$ 15 $16\phantom{.}$ ACAPLE AC $17 \text{ }$ 18 19 20 $21$ $\overline{22}$ 23 $24^°$ 25

$\mathcal{L}_\mathrm{f}$

FAAO5808046

LEGALIZACIONES

Decreto - Ley 9020 (Artículos 117/118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES República Argentina, en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica del Notariado, legaliza la firma y el sello del notario DMORALES DIEGO JAVIER

obrantes en el Documento Nº BAA 11399958

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

FAAD5808046

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Inspección General de Justicia

2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo

$Hoja: 1$