Grimoldi S.A. — AGM Information 2012

May 14, 2012

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 10 DE MAYO DE 2012

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Mayo de 2012, siendo las 15.15 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, los señores accionistas de Grimoldi S.A., cuya nómina consta en el Registro de Asistencia a Asambleas N° 5 a folio 23, con un porcentaje del 59.87 % con la presencia de 4 accionistas por sí y 5 representados, con una tenencia de 13.264.487 (trece millones doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete) acciones ordinarias representativas de $ 13.264.487 (pesos trece millones doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete) de capital, que confieren derecho 17.105.695 (diecisiete millones ciento cinco mil seiscientos noventa y cinco) votos, computados los 5 votos que corresponden a las acciones de clase "A", que representan el 65.31% de los votos totales. Asisten a la Asamblea los Sres. Síndicos, Humberto Angel Gussoni, Rodolfo David Duffy y Sergio Daniel Rodríguez miembros a su vez del Estudio Duffy Gussoni y Asociados, siendo estos dos últimos contadores certificantes de los Estados Contables de la sociedad, los directores titulares Jorge Alberto Grimoldi, Nicolas Lucas, Alejandro Muther y Alberto Ignacio Grimoldi, presidente del directorio, quien también preside la Asamblea y el director suplente Exequiel Ernesto Maresca. Se encuentra presente el Cr. Eduardo Kupfer en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. No asiste ningún representante de la Comisión Nacional de Valores. Atento a que existe el quórum legal establecido por el art. 244 de la Ley de Sociedades, el señor presidente declara constituida la Asamblea y de inmediato pone a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. Pide la palabra el Sr. Mario Gatti quien propone sean designados los señores Jorge Alberto Grimoldi y Alejandro Muther para firmar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. La propuesta es aprobada por el voto unánime de los accionistas presentes que representan 17.105.695 votos. A continuación el Sr. Presidente pone a consideración el segundo punto del Orden del Día: 2) Delegación en el Directorio y/o en los funcionarios que éste designe a tal efecto de la determinación de todas las condiciones de emisión y colocación de las obligaciones negociables a ser emitidas dentro del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Mediano y Largo Plazo Por un Monto Nominal Máximo en Circulación en Cualquier Momento de $ 120.000.000 (o su equivalente en otras monedas) autorizado por Resolución Nro. 16.128 de la CNV con fecha 22 de mayo de 2009, la celebración de los contratos relativos a la emisión o colocación de las obligaciones negociables que se emitan conforme a dicho Programa, y el destino de los fondos provenientes de la colocación de dichas obligaciones negociables. Pide la palabra el Dr. Jorge Grimoldi quien menciona que a fin de contar con la posibilidad de emitir una nueva Serie de Obligaciones Negociables, dentro del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Mediano y Largo Plazo Por un Monto Nominal Máximo en Circulación en Cualquier Momento de $ 120.000.000 (o su equivalente en otras monedas) autorizado por Resolución Nro. 16.128 de la CNV con fecha 22 de mayo de 2009, propone renovar la delegación de amplias facultades en el Directorio, en los términos del artículo 9 de la ley 23.576 de Obligaciones Negociables, para la determinación de todas las condiciones de emisión dentro del monto autorizado, incluyendo sin limitar a las facultades siguientes: a) solicitar la autorización para las distintas emisiones bajo el Programa a la Comisión Nacional de Valores; b) solicitar la cotización y/o negociación de las obligaciones negociables en los mercados y bolsas del país, que el directorio estime conveniente, así como la facultad de realizar todos los trámites y gestiones necesarios para obtener dichas autorizaciones, encontrándose el directorio asimismo facultado para celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras para la colocación de las obligaciones negociables en el mercado local; c) fijar la época de emisión, monto, precio, forma, moneda, condiciones de pago, tasa y período de interés, y/o precio de colocación – según corresponda y demás condiciones y características de las obligaciones negociables a efectuarse en el marco del Programa; d) celebrar cualquier otro acto, presentación, o trámite ante entidades autorreguladas, bolsas de comercio, mercados, autoridades nacionales y/o extranjeras, u organismos o entes vinculados incluyendo, sin implicar limitación, la facultad de aprobar actualizaciones al prospecto definitivo, y en el caso de corresponder al prospecto preliminar, aprobar los suplementos de términos y condiciones y los informes de términos y condiciones que oportunamente se preparen con relación al Programa y sus distintas emisiones, con capacidad para subdelegar estas facultades; y e) introducir los cambios que resulten necesarios a la documentación del Programa y las emisiones bajo éste. Propone asimismo que los fondos netos provenientes de la emisión de cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables se destinen según lo determine el directorio a los siguientes fines, siempre de conformidad con lo requerido por el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables: 1) capital de trabajo en la República Argentina; 2) inversiones en activos físicos ubicados en la República Argentina; 3) refinanciación de la deuda de la sociedad; y/o 4) aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas, siempre que tales sociedades empleen los fondos de tales aportes conforme a uno o más de los fines referidos precedentemente. La propuesta se aprueba por unanimidad de votos presentes: 17.105.695 votos. Acto seguido el Sr. Presidente pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: 3) Designación de autorizados a tramitar ante los organismos competentes las autorizaciones y aprobaciones correspondientes para la emisión y colocación de obligaciones negociables en el marco del Programa. Pide la palabra el Sr. Mario Gatti quien propone delegar en el Directorio las facultades de autorizar a una o más personas para que, actuando en forma indistinta cualquiera de ellos, realicen las presentaciones ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/u otras Bolsas y Mercados autorregulados de la República Argentina o del Exterior, en las cuales se solicite la autorización de Oferta Pública y cotización de las Obligaciones Negociables, con facultades para aceptar las observaciones que pudieran realizar los Organismos de Control, esto es la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y realizar cuantos más actos fueren necesarios para obtener la aprobación de las nuevas emisiones en el marco del Programa y la autorización de oferta pública de las obligaciones negociables en el país, con capacidad de suscribir a tal efecto toda documentación que resulte necesaria. La propuesta se aprueba por unanimidad de votos presentes: 17.105.695 votos. Nuevamente en uso de la palabra el Ing. Alberto Grimoldi, y habiéndose tratado todos los puntos del Orden de Día, propone delegar en el Directorio las facultades de aceptar las observaciones que pudieran realizar los Organismos de Control, esto es la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a lo resuelto en la presente Asamblea. La propuesta se aprueba por unanimidad Sin más asuntos que tratar, y siendo las 15.23 horas se da por finalizado el acto. Firmado: Jorge Alberto Grimoldi, Alejandro Muther y Alberto Ignacio Grimoldi. Es copia fiel del acta transcripta a folios 137 a 138 del Libro de Actas de Asamblea N° 2.

Alberto Ignacio Grimoldi

Apoderado